Ancien législateur indien et officier de police condamnés dans une affaire de racket en bitcoins

Détails de la Conspiration Criminelle

Un tribunal indien a condamné 14 personnes, dont un ancien législateur et un responsable des forces de l’ordre, pour l’extorsion de 3,6 millions de dollars (₹32 crore) en bitcoins à un homme d’affaires de Surat. Selon un rapport de Hindustan Times, Nalin Kotadiya, un ancien membre de l’Assemblée législative (MLA) du Bharatiya Janata Party, et Jagdish Patel, un ancien surintendant de police d’Amreli, ont tous deux été condamnés à la réclusion à perpétuité.

La condamnation découle d’une affaire de 2018 dans laquelle deux partenaires commerciaux, Shailesh Bhatt et Kishor Paladia, ont été kidnappés et illégalement détenus. Kotadiya et Patel, ainsi que plusieurs constables anonymes de la police d’Amreli, ont retenu les victimes dans une ferme où ils ont été contraints de transférer les bitcoins.

En rendant le jugement, le juge du tribunal de la ville, B.B. Jadav, a détaillé la conspiration :

“Les accusés ont ourdi un complot criminel dans la poursuite de leur intention commune pour la commission du crime actuel et ont enlevé la victime Shailesh Bhatt contre sa volonté le 11 février 2018, et l’ont illégalement confiné à Keshav Farm de 12h00 à 18h00 et ont exigé une énorme somme d’argent. [Ils] l’ont battu et ont reçu le montant en réponse à leur demande illégale par l’intermédiaire de diverses entreprises Angadiya, récupérées dans le cadre de l’affaire actuelle.”

Le tribunal a également conclu que Kotadiya avait personnellement menacé Bhatt et était impliqué dans les négociations de rançon.

Pendant ce temps, l’enquête a révélé que la victime, Bhatt, aurait lui-même obtenu les bitcoins—qui sont liés au système de Ponzi Bitconnect—en se faisant passer pour un agent des impôts pour les extorquer à un autre homme d’affaires de Surat, Dhaval Mavani. Mavani a par la suite déposé une plainte à la police accusant Bhatt d’enlèvement et de lui avoir pris 2 256 bitcoins par la force.

Le juge a également exprimé sa consternation face aux responsables des forces de l’ordre qui n’ont pas respecté leurs obligations constitutionnelles lorsqu’ils ont appris l’implication présumée de Bhatt dans des transactions illégales de bitcoins.