Dans une affaire fédérale historique, deux hommes ont été condamnés pour avoir manipulé le prix d’une cryptomonnaie et escroqué des investisseurs, marquant la première instance où “un jury, dans un procès pénal fédéral, a déterminé qu’une cryptomonnaie était un titre financier et que manipuler les prix des cryptomonnaies constituait une fraude sur les titres financiers,” a déclaré le chef de la Division criminelle du Département de la Justice.
Affaire fédérale phare : le jury déclare la manipulation des prix des cryptomonnaies comme une fraude sur les valeurs mobilières
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La manipulation du prix de HYDRO conduit à une condamnation historique pour fraude sur les titres financiers
Le Bureau des affaires publiques du Département de la Justice (DOJ) des États-Unis a annoncé mardi que “deux hommes ont été condamnés pour avoir manipulé le prix d’un titre financier et comploté pour escroquer des investisseurs en relation avec l’achat de la cryptomonnaie de Hydrogen Technology, HYDRO.” Shane Hampton, 32 ans, de Philadelphie, a reçu une peine de deux ans et 11 mois de prison. Son complice, Michael Kane, 39 ans, de Miami Beach, Floride, a été condamné à trois ans et neuf mois de prison.
Nicole M. Argentieri, procureure adjointe principale par intérim, chef de la Division criminelle du Département de la Justice a expliqué : “Shane Hampton, Michael Kane et leurs complices ont escroqué des investisseurs en utilisant un robot de trading pour manipuler le prix de la cryptomonnaie de leur entreprise.” Elle a ajouté :
Dans cette affaire, pour la première fois, un jury dans un procès pénal fédéral a trouvé qu’une cryptomonnaie était un titre financier et que manipuler les prix des cryptomonnaies constituait une fraude sur les titres financiers.
“Le jury a unanimement trouvé que les ventes de HYDRO par les accusés constituaient des contrats d’investissement, faisant du token un titre financier selon la loi fédérale sur les titres financiers. Le cas de Hampton a été le premier procès criminel devant jury où une cryptomonnaie a été reconnue comme un titre financier,” a déclaré le DOJ.
Selon les documents judiciaires et les preuves présentées au procès, Kane, co-fondateur et PDG de Hydrogen Technology, et Hampton, responsable de l’ingénierie financière, ont engagé Moonwalkers Trading Limited d’Afrique du Sud pour manipuler le prix de HYDRO sur une bourse de cryptomonnaie basée aux États-Unis. D’octobre 2018 à avril 2019, ils ont utilisé un robot de trading automatique pour inonder le marché d’ordres faux et frauduleux. Cela incluait l’exécution d’environ 7 millions de dollars en opérations d’auto-achat et la mise en place de plus de 300 millions de dollars en transactions fantômes, gonflant artificiellement le prix de HYDRO et incitant les investisseurs de détail à acheter la cryptomonnaie. Leurs efforts de manipulation ont généré environ 2 millions de dollars de profits des ventes de HYDRO sur environ 10 mois.
Kane a plaidé coupable en novembre 2023 à un chef d’accusation de complot en vue de manipuler le prix des titres financiers, un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude par fil, et deux chefs d’accusation de fraude par fil. Hampton a été reconnu coupable par un jury fédéral le 7 février d’un chef d’accusation de complot en vue de manipuler le prix des titres financiers et d’un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude par fil.
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