Action Landmark: L'Argentine bloque l'accès à HTX dans tout le pays

L’Argentine bloque l’accès à HTX dans le cadre d’une enquête sur une escroquerie dite “Pig Butchering”

L’Argentine a pris une décision audacieuse en bloquant l’accès à la plateforme d’échange de crypto-monnaies HTX à l’échelle nationale. Un bureau de procureur spécialisé en cybercriminalité à San Isidro a ordonné le blocage de la plateforme, qui est basée aux Seychelles et a des origines chinoises, en raison de son refus de collaborer à une enquête sur un système d’escroquerie dite “pig-butchering”.

Cette décision emblématique a été prise car la plateforme n’est ni enregistrée dans le pays, ni n’a fourni la documentation nécessaire au régulateur national des valeurs mobilières pour opérer en tant que fournisseur de services d’actifs virtuels (VASP).

L’enquête remonte à 2022, lorsque la victime de l’escroquerie a perdu 13 000 dollars alors qu’un tiers en a profité pour l’obliger à envoyer ces fonds à une adresse tierce. L’adresse utilisée pour recevoir les fonds était liée à HTX et, selon les médias locaux, recevait également des crypto-monnaies provenant d’autres systèmes d’investissement.

Alejandro Musso, le procureur en charge de l’enquête, a déclaré que le blocage avait été mis en œuvre après que la plateforme n’a pas fourni de données d’identification liées à cette adresse.

Musso a déclaré :

D’un point de vue criminel, nous comprenons qu’il est urgent d’identifier et de bloquer l’accès à toutes les plateformes qui opèrent dans le pays sans enregistrement et sans coopération judiciaire.

En outre, il a souligné que cette mesure “renforcera non seulement la transparence de l’écosystème crypto, mais fournira également une certitude juridique aux investisseurs et aux victimes de crimes liés aux actifs cryptographiques.”

Néanmoins, cette mesure laisse des milliers d’utilisateurs de HTX sans moyen officiel d’accéder à leurs fonds, bien que ceux-ci n’aient pas été saisis. Auparavant, HTX avait refusé une autre demande d’identification de la justice argentine, affirmant qu’il ne pouvait pas fournir les données demandées en raison de restrictions légales et que des demandes similaires ne devaient être faites que par l’intermédiaire des organisations des Seychelles.

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