99 arrêtés lors du raid d'un centre d'escroquerie crypto aux Philippines

La Police Philippine Déjoue un Centre d’Arnaque Crypto et Arrête 99 Personnes lors d’un Grand Raid

Le Bureau de Police de la Région de la Capitale Nationale (NCRPO), une division de la Police Nationale Philippine (PNP), a révélé jeudi que 99 travailleurs avaient été arrêtés lors d’un raid dans un centre de scam crypto suspecté à Parañaque City, Philippines.

Le Maj. Gen. Jose Melencio Nartatez, chef du NCRPO, a rapporté que la police avait fait une descente dans les bureaux de l’entreprise AIA au Centrium Tower 1, Barangay Baclaran, suite à des rapports de renseignement indiquant que l’entreprise était impliquée dans des arnaques à la cryptomonnaie et des arnaques amoureuses. Parmi les personnes arrêtées figuraient trois figures clés : Nan Shan, le gérant ; Detu Su, le propriétaire ; et Wu Jian Bin, le superviseur. Le raid a également permis de découvrir 64 ressortissants étrangers, y compris des Chinois, des Malaisiens, et d’autres, aux côtés de 32 Philippins prétendument travaillant comme représentants du service clientèle (CSRs) dans l’opération frauduleuse. Nartatez a déclaré :

L’enquête a révélé que l’entreprise utilisait ses CSRs pour frauduleusement se faire passer pour un personnage, tel qu’un mannequin riche qui séduirait les victimes potentielles pour investir dans la plateforme d’échange/commerce de cryptomonnaie manipulée, avec une intention frauduleuse.

L’enquête a en outre révélé que l’entreprise n’était pas enregistrée auprès de la Commission des Titres et des Changes des Philippines. Les employés philippins ont affirmé qu’ils avaient été contraints de participer aux arnaques et forcés à endosser des rôles compromettants, Nartatez a expliqué, en déclarant :

Lors de l’enquête, les ressortissants philippins ont manifesté qu’ils (les CSRs) ont été forcés de travailler comme escrocs, tandis que les mannequins étaient forcés de s’habiller de manière séduisante et de se livrer à des conduites lascives, que les CSRs représenteraient afin de séduire leur victime potentielle.

Des accusations en vertu de la Loi de 2012 sur la Prévention de la Cybercriminalité et du Code des Régulations des Titres des Philippines sont en préparation contre les personnes impliquées.

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