Des actes d’accusation révèlent comment huit entreprises chinoises ont utilisé des cryptomonnaies pour dissimuler les profits des ventes illégales de produits chimiques.
8 entreprises chinoises exposées dans une opération de blanchiment de crypto-monnaies à enjeux élevés
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Les États-Unis inculpent des entreprises chinoises utilisant des cryptomonnaies dans le commerce illicite
Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a dévoilé des actes d’accusation contre huit entreprises chimiques basées en Chine et des employés pour leur implication présumée dans le trafic de précurseurs de fentanyl et le blanchiment d’argent via des cryptomonnaies.
Déposées dans le district moyen de la Floride, les accusations révèlent comment ces entreprises et individus ont utilisé des portefeuilles de cryptomonnaies, y compris le bitcoin, pour masquer les paiements liés aux ventes illégales d’opioïdes synthétiques. Par exemple, Guangzhou Tengyue Chemical Co. Ltd. et Hubei Shanglin Trading Co. auraient utilisé des portefeuilles bitcoin gérés par des employés, tels que Xiaojun Huang et Zhihan Wang, pour recevoir des paiements au nom de leurs entreprises pour les ventes chimiques illicites. Les actes d’accusation soulignent le rôle de la cryptomonnaie dans la facilitation des transactions transfrontalières, mettant en évidence son attrait pour les réseaux internationaux cherchant à échapper aux forces de l’ordre. Le procureur général Merrick B. Garland a déclaré :
Le ministère de la Justice a enquêté et poursuivi agressivement ces entreprises. Nous continuerons à cibler toute organisation et individu qui alimente le commerce mortel de la drogue.
L’administratrice de la DEA, Anne Milgram, a souligné la détermination de l’agence à perturber de tels réseaux, déclarant que la DEA “utilisera tous les outils et autorités” pour lutter contre le trafic de fentanyl.
Plusieurs entreprises, dont Wuhan Jinshang Import & Export Trading Co. Ltd. et Henan Oumeng Trade Co. Ltd., auraient utilisé la crypto comme un mécanisme clé pour transférer les bénéfices dérivés des précurseurs de fentanyl. Ces méthodes financières permettent des transactions quasi-anonymes à travers les juridictions, rendant difficile le suivi par les autorités. Les cas illustrent la nécessité d’une surveillance accrue des transactions cryptographiques liées aux activités illégales et le défi plus large du rôle des cryptomonnaies dans le commerce mondial des opioïdes synthétiques.
