$45 Million en fraude de cryptomonnaie cartographiée : l'opération Atlantic identifie des victimes aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada

• L'opération Atlantic menée par la NCA a permis de geler plus de 12 millions de dollars de produits criminels liés aux cryptomonnaies et d'identifier 20 000 victimes dans trois pays.
• Plus de 45 millions de dollars de fraudes liées aux cryptomonnaies ont été recensés à l'échelle mondiale, ce qui témoigne de l'ampleur prise par le phishing.
• La NCA et ses partenaires continueront d'analyser les renseignements recueillis dans le cadre de l'opération Atlantic afin de poursuivre les suspects et d'apporter leur soutien à d'autres victimes.

Opération Atlantic : la NCA cible les escroqueries par hameçonnage d'approbation et gèle plus de 12 millions de dollars

Cette opération d'une semaine, baptisée « Opération Atlantic », a été menée conjointement par la NCA, les services secrets américains, la Police provinciale de l'Ontario et la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario. Elle s'est concentrée sur une méthode de fraude connue sous le nom de « phishing par approbation », dans laquelle les criminels incitent les victimes à leur accorder l'accès à leur portefeuille via de fausses plateformes d'investissement.

Les victimes sont généralement attirées par ce qui semble être des opportunités d’investissement légitimes dans les cryptomonnaies. Une fois qu’elles ont approuvé une transaction, les criminels prennent le contrôle direct de leurs portefeuilles numériques et vident leurs fonds.

Plus de 20 000 victimes ont été identifiées au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis. Les enquêteurs ont également retracé plus de 45 millions de dollars de cryptomonnaies volées dans le cadre de stratagèmes frauduleux à travers le monde. Une victime britannique identifiée au cours de l'opération aurait perdu plus de 52 000 livres sterling dans cette arnaque.

NCA : « Nous savons que les fraudeurs opèrent à l'échelle mondiale »

La NCA a accueilli les agences participantes à son siège londonien. Le partage de renseignements en temps réel a permis aux enquêteurs et aux partenaires du secteur privé de retracer les transactions illicites et d’identifier les victimes alors que les fonds étaient encore récupérables.

La police de la City de Londres, la Financial Conduct Authority (FCA) et d’autres organismes internationaux chargés de l’application de la loi se sont joints à l’opération aux côtés de partenaires du secteur privé. Miles Bonfield, directeur adjoint des enquêtes de la NCA, a déclaré que cette opération démontrait ce qu’il était possible de réaliser lorsque les agences internationales et le secteur privé travaillaient main dans la main. Il a ajouté que cette action avait permis de protéger des milliers de victimes au Royaume-Uni et à l’étranger et d’arrêter les criminels avant que des fonds supplémentaires ne puissent être transférés.

« Nous savons que les fraudeurs opèrent à l’échelle mondiale et, en collaboration avec nos partenaires internationaux, la NCA fera de même pour les cibler où qu’ils se trouvent », a déclaré M. Bonfield.

Cette collaboration entre le secteur public et le secteur privé devrait devenir un élément central de la stratégie de lutte contre la fraude du gouvernement britannique, annoncée le mois dernier. Cette stratégie vise à mettre en relation les données, les connaissances et l’expertise du secteur privé et des forces de l’ordre afin de permettre une intervention plus précoce dans les affaires de fraude en cours.

La NCA et ses partenaires ont souligné qu’ils continueraient à analyser les renseignements recueillis au cours de l’opération Atlantic afin d’aider les victimes identifiées et de monter des dossiers pénaux. Le phishing par validation est devenu l’un des outils les plus efficaces utilisés par les escrocs spécialisés dans les cryptomonnaies ces dernières années. Les victimes ne se rendent souvent pas compte qu’elles ont cédé l’accès à leur portefeuille avant que les fonds ne soient déjà disparus.