$2.5M d'actifs cryptographiques saisis lors d'une descente contre une escroquerie en Thaïlande

Cerveaux de l’escroquerie liés au trafic d’êtres humains

Une récente opération conjointe des forces de l’ordre thaïlandaises et chinoises a abouti à la saisie de 2,5 millions de dollars en stablecoins USDT (84 millions de bahts) de la part de deux cerveaux chinois de l’escroquerie. Un rapport indique que les deux, Ye Wanyou, 29 ans, et Li Weijia, 30 ans, ont initialement résisté à l’arrestation avant d’être maîtrisés par les officiers qui ont fait une descente dans leur résidence de luxe le 5 février.

En plus des actifs numériques, les officiers de la station de police de Huamark et de la Police Cyber Taskforce ont également récupéré des actifs d’une valeur de 114 285 $ et plus de 11 430 $ en espèces. Avant la descente, le Premier ministre thaïlandais Paetongtarn Shinawatra aurait donné instruction aux hauts responsables de la police, y compris le chef de la police nationale Kitt-rath Phanphetch, de se coordonner avec leurs homologues chinois.

Une enquête deux jours après les arrestations a trouvé des preuves reliant les deux ressortissants chinois à un réseau de trafic d’êtres humains opérant près du district de Mae Sot dans la province de Tak, le long de la frontière thaïlando-chinoise. L’enquête a également déterminé que les cerveaux avaient des opérations similaires à Phnom Penh, au Cambodge, et étaient impliqués dans la commercialisation de produits frauduleux en Thaïlande.

Selon un rapport du Bangkok Post, les deux cerveaux seraient des membres seniors d’un gang de centre d’appels opérant une escroquerie de type “insulte à la blessure”. Les tactiques de cette escroquerie consistaient à utiliser de faux comptes Facebook de la police royale thaïlandaise pour convaincre des résidents non méfiants que des escrocs avaient volé leur argent.

Les résidents répondant aux messages sur les faux comptes de réseaux sociaux auraient été montrés comment les escrocs avaient transféré les fonds vers des sites de jeux d’argent. Les escrocs proposaient ensuite d’aider les victimes à récupérer les fonds “volés”, alors qu’en fait ils les dépouillaient. Cette tactique est devenue populaire parmi les escrocs basés en Thaïlande et ceux des pays voisins.

Par ailleurs, le Bangkok Post a rapporté que les deux cerveaux ont été initialement accusés de fournir illégalement des comptes bancaires et de vendre des numéros de téléphone. Tous deux nient les accusations.