24 façons dont les investisseurs en crypto sont chassés par les cybercriminels—portefeuilles vidés à une vitesse record

24 Arnaques Crypto Brutales Traquant les Investisseurs — Les Tactiques Vidant Rapidement les Portefeuilles

Les arnaques en cryptomonnaie continuent de représenter une menace croissante pour les investisseurs, les fraudeurs utilisant des tactiques de plus en plus sophistiquées pour voler des fonds et des informations personnelles. Pour aider le public à reconnaître et éviter ces stratagèmes, le Département de la Protection Financière et de l’Innovation de Californie (DFPI) a mis à jour son glossaire de 24 types différents d’arnaques en cryptomonnaie, mettant en lumière les moyens les plus courants par lesquels les fraudeurs trompent les victimes. La liste couvre une variété d’arnaques, allant des fausses opportunités d’investissement au vol d’identité et aux tactiques de manipulation sociale.

Le DFPI met en garde contre plusieurs types de fraudes d’investissement qui ciblent à la fois les nouveaux et les investisseurs expérimentés. Ceux-ci incluent les Arnaques aux Frais d’Avance, où les victimes paient d’avance pour des services ou des rendements promis qui ne se matérialisent jamais, et les Arnaques aux Affinités, qui exploitent la confiance au sein de communautés culturelles ou religieuses spécifiques. Les Arnaques d’Investissement en IA prétendent faussement utiliser l’intelligence artificielle pour des rendements élevés, tandis que les Arnaques de Récupération d’Actifs facturent des frais aux victimes pour récupérer des fonds perdus mais ne donnent jamais suite. Les Arnaques Appât et Échange induisent en erreur les acheteurs en annonçant un produit mais en livrant quelque chose de différent ou sans valeur, et les Arnaques de Minage de Bitcoin trompent les victimes en les incitant à investir dans de fausses opérations de minage.

Les fraudeurs utilisent également les Arnaques de Chantage Crypto, où ils menacent de divulguer des informations personnelles à moins d’être payés en crypto, et les Arnaques de Jeux Crypto, qui impliquent des jeux play-to-earn faux conçus pour voler les fonds des utilisateurs. D’autres stratagèmes incluent les Arnaques de Recrutement Crypto, qui usurpent l’identité de recruteurs pour voler des actifs, et les Attaques de Draîneurs de Portefeuilles Crypto, où des sites malveillants trompent les utilisateurs afin qu’ils exposent leurs portefeuilles. De plus, les Plateformes de Trading Frauduleuses paraissent légitimes mais sont conçues pour voler les dépôts. Le Piratage est également une menace majeure, les escrocs exploitant les systèmes informatiques pour voler des informations financières sensibles.

D’autres arnaques impliquent l’ingénierie sociale, la tromperie et le vol d’identité. Les Programmes d’Investissement à Haut Rendement (HYIP) fonctionnent comme des systèmes de Ponzi, offrant des rendements irréalistes avant de disparaître avec les fonds des investisseurs. Le Vol d’Identité permet aux escrocs d’utiliser des informations personnelles volées pour la fraude financière, tandis que les Arnaques d’Imposteurs impliquent des criminels se faisant passer pour des agences gouvernementales, des entreprises ou des célébrités. Les Arnaques de Groupes d’Investissement manipulent les victimes à travers des groupes de chat privés promouvant des investissements frauduleux.

Les Arnaques de Minage de Liquidité/DeFi attirent les utilisateurs dans de faux projets de finance décentralisée, et les Arnaques de Dons/Airdrop Crypto usurpent l’identité de personnalités publiques ou d’entreprises pour voler des fonds. Les Arnaques du Boucher de Cochons impliquent une manipulation sociale à long terme avant de présenter des investissements fictifs aux victimes.

Les cybercriminels utilisent également le Ransomware, qui chiffre les données et exige des paiements crypto, et les Arnaques de Romance ou des Réseaux Sociaux, où les escrocs établissent de fausses relations pour manipuler les victimes. Les Arnaques de Rug Pull se produisent lorsque les développeurs promeuvent puis abandonnent un projet crypto après avoir sécurisé des investissements. Les escrocs poussent également les Arnaques de Vente de Signaux, qui offrent de fausses analyses de trading, et les Arnaques de Support Technique, qui trompent les victimes en leur faisant payer des services inutiles.

Le DFPI conseille aux consommateurs de rester vigilants, de vérifier les opportunités d’investissement et de se méfier de tout ce qui semble trop beau pour être vrai. Avec les arnaques devenant plus avancées, rester informé est la meilleure défense contre la fraude financière.