Un teneur de marché crypto a admis des années de trading fictif, utilisant un logiciel personnalisé pour gonfler les prix et volumes des tokens dans un vaste programme visant à tromper les investisseurs.
$23 Millions Saisis alors qu'un Faiseur de Marché Crypto S'effondre Avec Plaidoyer de Culpabilité
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Empire du Wash Trading Écrasé : Le DOJ Révèle une Escroquerie de Volume Crypto de Longue Date
Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé le 21 mars que Gotbit Consulting LLC et son fondateur Aleksei Andriunin ont plaidé coupable devant un tribunal fédéral à Boston pour fraude électronique et complot liés à un schéma de manipulation de marché de crypto-monnaie de longue date.
Andriunin, un russe de 26 ans ayant également la nationalité portugaise, a été arrêté à l’étranger en octobre 2024 et extradé vers les États-Unis le février suivant. L’entreprise, qui opérait en tant que teneur de marché dans le secteur crypto, a admis s’être livrée à des activités de trading frauduleuses pour plusieurs tokens numériques.
Le DOJ a déclaré :
Dans le cadre de la résolution pénale d’aujourd’hui, Gotbit a accepté de cesser toutes ses opérations et de renoncer à environ 23 millions de dollars en crypto-monnaie saisie. Conformément à l’accord de plaidoyer avec Andriunin, le gouvernement recommandera une peine allant jusqu’à deux ans de prison.
Les procureurs fédéraux ont dévoilé qu’entre 2018 et 2024, Gotbit a utilisé des stratégies de wash trading pour simuler une activité de trading, gonflant le volume et le prix pour tromper les investisseurs et les plateformes. La société a utilisé plusieurs comptes pour éviter la détection et promouvoir des tokens clients tels que Robo Inu et Saitama, qui font tous deux l’objet d’une enquête distincte. Andriunin avait précédemment reconnu avoir développé un logiciel personnalisé à cette fin dans une interview de 2019.
Selon le DOJ : « Gotbit est le troisième teneur de marché à résoudre des accusations criminelles relatives au wash trading dans l’industrie des crypto-monnaies. » Le département a en outre déclaré : « En octobre 2024, le fondateur de Mytrade a plaidé coupable en lien avec la fourniture d’un service illégal de wash trading identifié lors d’une opération d’infiltration des forces de l’ordre. En janvier 2025, CLS Global FZC LLC a plaidé coupable en lien avec l’offre de services de ‘support de volume’ illégaux révélés par la même opération. »
Les accusations peuvent entraîner des peines potentiellement sévères. Le DOJ a expliqué :
L’accusation de fraude électronique prévoit une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison, jusqu’à trois ans de liberté surveillée, une amende de jusqu’à 250 000 dollars ou le double du gain ou de la perte brut de l’infraction, restitution et confiscation.
De plus, le Département de la Justice a déclaré : « L’accusation de complot visant à commettre une manipulation de marché et une fraude électronique prévoit une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison, jusqu’à trois ans de liberté surveillée, une amende de jusqu’à 250 000 dollars soit le double du gain ou de la perte brut de l’infraction, restitution et confiscation. »
