$2.5M Schéma Crypto Démantelé : Suspect Nigérian Traqué jusqu'à la Garde à Vue aux États-Unis

Les autorités traquent le suspect d’une escroquerie crypto de 2,5M$—Il risque maintenant 40 ans de prison

Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé le 9 avril qu’un homme nigérian a été inculpé dans le Massachusetts pour avoir orchestré une escroquerie amoureuse complexe qui aurait fraudé des victimes de plus de 2,5 millions de dollars et transféré ces fonds dans des comptes de crypto-monnaie qu’il gérait secrètement.

Charles Uchenna Nwadavid, 34 ans, a été arrêté le 7 avril à l’aéroport international de Dallas-Fort Worth après être arrivé d’un vol en provenance du Royaume-Uni. Selon les procureurs, Nwadavid est accusé d’avoir mené des escroqueries amoureuses entre 2016 et 2019 qui ciblaient des individus à travers les États-Unis. Le stratagème impliquait soi-disant la création de fausses identités en ligne pour établir des relations romantiques trompeuses avec les victimes. L’une de ces victimes, une femme du Massachusetts, est devenue involontairement un intermédiaire pour transférer l’argent de cinq autres personnes également ciblées. Le DOJ a noté :

Nwadavid aurait ensuite trompé la Victime 1 en lui faisant transférer son propre argent et celui des autres victimes via des transactions en crypto-monnaie, et aurait accédé aux comptes au nom de la Victime 1 depuis l’étranger, pour transférer les fonds des victimes vers des comptes qu’il contrôlait sur Localbitcoins, une plateforme de crypto-monnaie en ligne.

Un grand jury fédéral à Boston l’avait déjà inculpé en janvier 2024 pour fraude postale et blanchiment d’argent. Il reste en détention après avoir comparu devant un tribunal fédéral au Texas et devrait être transféré à Boston pour d’autres procédures judiciaires. Les autorités déclarent que l’utilisation d’actifs numériques a permis à Nwadavid de masquer l’origine des fonds tout en conservant un accès direct depuis l’étranger.

S’il est condamné, Nwadavid pourrait faire face à de lourdes conséquences juridiques. “L’accusation de fraude postale prévoit une peine allant jusqu’à 20 ans de prison, trois ans de libération surveillée, une amende pouvant atteindre 250 000 dollars ou deux fois le préjudice causé à la victime, la restitution et la confiscation,” a détaillé le département de la Justice, ajoutant :

Les accusations de blanchiment d’argent prévoient une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison, trois ans de libération surveillée, et une amende allant jusqu’à 500 000 dollars ou deux fois la valeur des biens impliqués dans les transactions de blanchiment, la restitution et la confiscation.