Un empire de fraude crypto de 198 millions de dollars déguisé en trading IA a été démantelé, révélant un système de Ponzi alimenté par le luxe qui s’étendait à travers le monde.
$198M Mirage Crypto ? La SEC Cible un Magnat du Trading IA dans une Insurrection Mondiale de Ponzi
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AI Autotrader ou Fumée et Miroirs ? La SEC dévoile ce qu’était vraiment PGI
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a annoncé le 22 avril qu’elle avait inculpé Ramil Palafox, fondateur de PGI Global, pour avoir exécuté une opération frauduleuse d’envergure qui a levé environ 198 millions de dollars auprès d’investisseurs du monde entier. Selon la plainte de la SEC, PGI Global “prétendait être une société de trading d’actifs cryptographiques et de change étranger.”
L’agence allègue qu’au lieu d’utiliser les fonds des investisseurs pour des activités de trading légitimes, Palafox a redirigé plus de 57 millions de dollars vers des achats personnels de luxe, y compris des véhicules haut de gamme et des marchandises coûteuses. Le reste du capital des investisseurs aurait été utilisé pour verser de faux rendements et des récompenses de parrainage dans une structure de type Ponzi qui s’est effondrée en 2021. Scott Thompson, directeur adjoint du bureau régional de Philadelphia de la SEC, a souligné la nature trompeuse du système :
Comme allégué dans notre plainte, Palafox a attiré les investisseurs avec l’appât de profits garantis issus de trading sophistiqué d’actifs cryptographiques et de change étranger, mais au lieu de cela, Palafox s’est acheté, ainsi qu’à sa famille, des voitures, des montres et des maisons en utilisant des millions de dollars de fonds d’investisseurs.
Entre janvier 2020 et octobre 2021, PGI Global a proposé des packages d’“adhésion” et des incentives de parrainage que la SEC a décrits comme des tactiques de marketing multiniveau visant à recruter d’autres victimes sous l’illusion de rendements constants.
La Commission a décrit l’utilisation par Palafox du jargon technologique et de la hype des actifs numériques comme une couverture pour une mauvaise conduite plus profonde. La SEC a détaillé :
En réalité, ses fausses affirmations d’expertise dans l’industrie de la crypto et une supposée plateforme de trading automatisée alimentée par IA ne masquaient qu’une fraude en valeurs mobilières internationale.
La plainte du régulateur recherche des sanctions complètes, y compris “un soulagement injonctif permanent, des injonctions basées sur la conduite interdisant à Palafox de participer à des programmes de marketing multiniveau impliquant l’offre ou la vente de valeurs mobilières et des offres d’actifs cryptographiques achetés ou vendus en tant que valeur mobilière, la restitution des gains mal acquis avec des intérêts avant jugement, et des pénalités civiles.” Des poursuites pénales ont également été engagées par le bureau de l’avocat des États-Unis pour le district Est de la Virginie. L’enquête de la SEC est toujours en cours.
