Le Kazakhstan lance une répression à grande échelle contre l’activité crypto illégale, saisissant des millions en actifs numériques et ciblant les réseaux clandestins alimentant le crime financier.
130 plates-formes de crypto-monnaie clandestines éliminées lors de la répression impitoyable au Kazakhstan
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Le Kazakhstan réprime les échanges de crypto non autorisés et le crime financier
Les gouvernements renforcent la surveillance des marchés de la cryptomonnaie, le Kazakhstan intensifiant l’application de la loi contre les plateformes de trading non autorisées liées aux crimes financiers. Le vice-président de l’Agence de Surveillance Financière (AFM), Kairat Bizhanov, aurait révélé lors d’une récente réunion gouvernementale que les autorités avaient démantelé 130 échanges de crypto illégaux soupçonnés de blanchir des produits criminels, confisquant 16,7 millions de dollars en actifs numériques.
Bizhanov a été cité en déclarant :
Les activités de 130 échanges de crypto non autorisés impliqués dans le blanchiment de produits criminels ont été arrêtées cette année. Des actifs virtuels d’une valeur de 16,7 millions de dollars ont été saisis.
L’initiative est conforme à la loi du Kazakhstan sur les actifs numériques, qui n’autorise que les échanges licenciés par l’Autorité des Services Financiers d’Astana (AFSA) et connectés aux banques locales à opérer légalement. Les plateformes non enregistrées en dehors de ce cadre sont jugées illégales.
De plus, il a expliqué que l’AFM avait découvert 81 groupes souterrains avec un chiffre d’affaires illicite s’élevant à 24 milliards de KZT (43 millions de dollars) en 2024, soulignant les risques persistants liés aux retraits d’espèces anonymes.
L’AFM, en coordination avec le Ministère de la Justice et le Ministère de l’Intelligence Artificielle, a introduit des procédures de vérification plus strictes pour l’enregistrement des entreprises afin d’empêcher l’utilisation de sociétés coquilles dans les crimes financiers. Au cours des trois dernières années, les autorités ont révoqué l’enregistrement de 3 600 entreprises fictives liées à 30 000 transactions frauduleuses totalisant 280 milliards de KZT.
Les analystes notent que bien que la répression souligne la posture réglementaire forte du Kazakhstan, l’établissement d’un cadre de licence clair et efficace pourrait positionner le pays comme un hub régional pour l’innovation blockchain conforme.
