La police de Hong Kong a démantelé un syndicat criminel transfrontalier accusé de blanchiment de 118 millions HK$ (15 millions de dollars US) via des comptes bancaires frauduleux, arrêtant un total de 12 individus lors d’une opération à l’échelle de la ville, a rapporté le South China Morning Post (SCMP).
12 arrêtés à HK alors que les autorités découvrent une opération de blanchiment d'argent liquide et de cryptomonnaie de 15 millions de dollars : rapport
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Le syndicat criminel a recruté des Chinois de la Chine continentale pour blanchir des millions, selon la police
Le SCMP a rapporté que le Bureau de la criminalité commerciale de Hong Kong avait arrêté neuf hommes et trois femmes, âgés de 20 à 40 ans, lors de perquisitions jeudi, saisissant 1,05 million de HK$ en espèces, plus de 560 cartes de distributeur automatique, des téléphones portables et des documents bancaires. Les suspects sont accusés de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent.
Les crimes liés à la fraude ont augmenté à Hong Kong, avec près de 95 000 affaires criminelles signalées l’année dernière – presque la moitié liées à la fraude. Les autorités ont identifié 73% des 10 000 arrestations liées à la fraude en 2024 comme étant des titulaires de “comptes fictifs” utilisés pour dissimuler des produits illicites.
La superintendante Shirley Kwok Ching-yee a déclaré que le syndicat avait recruté des ressortissants chinois de la Chine continentale à partir de juillet 2023 pour ouvrir des comptes fictifs dans des banques traditionnelles et numériques. Les comptes auraient reçu des fonds illicites provenant de fraudes, a-t-elle expliqué à la presse.
La superintendante a déclaré :
Ces personnes ont également été chargées d’utiliser d’autres cartes bancaires pour retirer de l’argent et ensuite transporter les fonds vers certains magasins d’échange d’actifs virtuels pour les convertir en cryptomonnaies comme moyen de blanchir de l’argent.
L’affaire suit une répression distincte aux États-Unis accusant 12 personnes dans un complot de vol et de blanchiment de cryptomonnaies de 263 millions de dollars impliquant du piratage et des achats de luxe de 2023 à 2025. Dans ce cas spécifique, le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a affirmé que les membres du complot allégué poursuivaient leurs opérations même après que certains aient été arrêtés.
Dans le cas de Hong Kong, les autorités du Bureau de la criminalité commerciale ont souligné des peines plus sévères pour ceux qui louent ou vendent des détails bancaires personnels, signalant des efforts intensifiés pour lutter contre les crimes financiers, a noté la journaliste du SCMP Cannix Yau. L’année dernière, le Groupe consultatif de la police sur la cybercriminalité de Hong Kong a tiré la sonnette d’alarme sur la prévalence croissante des activités criminelles liées aux actifs numériques. Leur avertissement a mis en lumière une tendance inquiétante dans la malversation financière facilitée par la technologie.
