11 sénateurs américains exhortent le Trésor et le ministère de la Justice à enquêter sur Binance au sujet des risques liés aux sanctions contre l'Iran

Les sénateurs démocrates exigent une enquête sur les sanctions contre Binance

Les sénateurs américains ont adressé une lettre aux départements du Trésor et de la Justice le 27 février, demandant une enquête sur Binance suite à des informations selon lesquelles la crypto-bourse pourrait enfreindre les sanctions américaines et les lois anti-blanchiment d'argent, ce qui soulève des inquiétudes quant à des risques potentiels pour la sécurité nationale.

« Nous vous écrivons pour vous faire part de nos préoccupations concernant les risques financiers illicites présentés par la société d'actifs numériques Binance Holdings Ltd. (Binance). Des rapports récents soulèvent de sérieuses inquiétudes quant à la solidité des garde-fous financiers illicites de la bourse d'actifs numériques Binance, ainsi qu'à son respect des accords de 2023 pour violations apparentes des règles de sanctions et des lois anti-blanchiment d'argent », ont écrit les législateurs, ajoutant :

« Nous vous demandons instamment de procéder à un examen rapide et complet du respect des sanctions sur la plateforme afin de vous assurer qu'elle ne viole pas à nouveau la loi et ne menace pas la sécurité nationale des États-Unis. »

Dans leur lettre adressée au secrétaire au Trésor Scott Bessent et à la procureure générale Pam Bondi, les sénateurs ont souligné que « notre sécurité nationale est menacée si Binance soutient les activités financières de groupes terroristes ou d'autres adversaires des États-Unis qui cherchent à nuire à notre nation ». Les législateurs « ont appelé Bondi et Bessent à mener une enquête approfondie et impartiale pour la sécurité et la sûreté du peuple américain ».

La lettre a été signée par 11 sénateurs américains : Chris Van Hollen du Maryland, Elizabeth Warren du Massachusetts, Jack Reed du Rhode Island, Mark R. Warner de Virginie, Catherine Cortez Masto du Nevada, Tina Smith du Minnesota, Raphael Warnock de Géorgie, Andy Kim du New Jersey, Ruben Gallego de l'Arizona, Lisa Blunt Rochester du Delaware et Angela D. Alsobrooks du Maryland. Leurs allégations contre Binance restent non prouvées, et aucune nouvelle violation n'a été officiellement établie à ce jour.

Les sénateurs ont ajouté : « Nous demandons donc au Trésor et au ministère de la Justice de mener une enquête approfondie et rapide sur les fonctions de conformité aux sanctions de Binance, y compris sur d'éventuelles représailles contre le personnel chargé de la conformité de Binance et le respect par l'entreprise de ses accords de règlement de 2023. Le rôle de longue date de Binance dans les activités financières illicites à travers le monde signifie qu'il est essentiel de rester vigilant quant aux risques liés à cette bourse. » Ils ont poursuivi :

« Nous estimons qu'un examen des allégations ci-dessus est nécessaire et approprié à l'heure actuelle. »

Ils ont fait référence à des informations non vérifiées publiées dans les médias, selon lesquelles 1,7 milliard de dollars d'actifs numériques auraient été acheminés via Binance vers des entités iraniennes liées au terrorisme, notamment les Houthis soutenus par l'Iran et le Corps des gardiens de la révolution islamique iranienne, et ont mentionné des allégations selon lesquelles l'un des fournisseurs de la bourse aurait transféré 1,2 milliard de dollars à des entités liées à l'Iran. Les législateurs ont également fait état de leurs préoccupations concernant l'accord de plaidoyer conclu par Binance avec le ministère de la Justice et les accords connexes avec le ministère des Finances et la Commodity Futures Trading Commission, arguant que tout manquement à ces engagements pourrait compromettre les mesures de protection destinées à préserver la sécurité nationale des États-Unis. L'Iran se trouve actuellement en situation de conflit militaire direct et à grande échelle après que les États-Unis et Israël ont mené des frappes militaires coordonnées contre plusieurs cibles à l'intérieur de l'Iran le 28 février, marquant une escalade majeure des hostilités entre les deux pays.

Par ailleurs, le sénateur américain Richard Blumenthal, du Connecticut, a lancé une enquête officielle en début de semaine par l'intermédiaire de la sous-commission permanente d'enquête du Sénat, adoptant une approche plus directe que la lettre collective en lançant une enquête parlementaire sur les pratiques de conformité de Binance.

FAQ 🧭

• Pourquoi les sénateurs démocrates s'en prennent-ils à Binance aujourd'hui ? Les législateurs citent de nouveaux rapports faisant état de violations des sanctions et de risques financiers illicites liés à la bourse Binance.
• Quels risques cela représente-t-il pour les investisseurs en cryptomonnaies ? Le renforcement de la surveillance réglementaire pourrait avoir un impact sur les opérations de Binance, sa liquidité et le sentiment général du marché.
• Comment cela pourrait-il affecter les accords antérieurs de Binance ? Les régulateurs pourraient vérifier si Binance respecte ses précédents accords de plaidoyer et de règlement.
• Cela augmente-t-il la pression réglementaire sur le secteur des cryptomonnaies ? L'enquête pourrait annoncer un renforcement de l'application des sanctions et des règles anti-blanchiment d'argent sur les plateformes d'actifs numériques.