$1,1M d'amende infligée à Mosaic Exchange dans un scandale de fraude en crypto-monnaies

CFTC contre-attaque : Entreprise de crypto frauduleuse interdite, amende de 1,1 million de dollars imposée

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a annoncé lundi que Mosaic Exchange Ltd. et son PDG, Sean Michael, ont été condamnés à payer plus de 1,1 million de dollars en pénalités pour avoir opéré un système de trading d’actifs numériques frauduleux. Le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Floride a rendu des jugements par défaut définitifs les 23 et 30 décembre 2024, suite à une plainte de la CFTC déposée en septembre 2023. Les défendeurs ont été accusés de pratiques de sollicitation trompeuses et de détournement de fonds de clients, en violation de la loi sur l’échange des marchandises (CEA).

Dans le cadre du jugement, le tribunal a reconnu Mosaic et Michael responsables de leur inconduite. La CFTC a déclaré :

L’ordre de jugement par défaut exige qu’ils paient conjointement et solidairement environ 468 600 dollars en restitution, 60 980 dollars en restitution complémentaire, et une amende civile de 660 000 dollars.

« L’ordre les enjoint également de manière permanente d’adopter un comportement qui viole la CEA, tel qu’accusé, et leur interdit de manière permanente de s’enregistrer auprès de la CFTC et de négocier sur tout marché réglementé par la CFTC », a ajouté le régulateur américain.

De février 2019 à juin 2021, les défendeurs ont sollicité des fonds auprès de 18 clients en faisant de fausses déclarations sur les marges bénéficiaires, les actifs sous gestion et les partenariats avec des bourses de cryptomonnaies. La CFTC a expliqué que les preuves ont révélé que Mosaic avait fabriqué ses mesures de performance, tandis que Michael a utilisé les fonds des clients pour des dépenses personnelles telles que les voyages et la restauration.

La CFTC a réitéré son engagement à protéger les investisseurs et a conseillé au public de vérifier l’enregistrement des entreprises via la base de données de la National Futures Association avant d’investir. Les activités suspectes peuvent être signalées à la CFTC via une ligne d’assistance téléphonique ou son programme de dénonciation, qui offre des récompenses monétaires pour les astuces exploitables. L’agence a souligné que la fraude impliquant des entreprises non enregistrées offrant des investissements dans des pools de marchandises est un problème croissant et a exhorté le public à faire preuve de prudence.