Yhdysvaltalainen tuomari hylkäsi Binancea ja CZ:tä vastaan nostetun kanteen väitteistä, joiden mukaan rahoitus olisi ollut yhteydessä väkivaltaisiin hyökkäyksiin

Liittovaltion tuomari hylkäsi väitteet, jotka yhdistivät Binancen terrorismin rahoittamiseen

Kryptovaluutta-alustoihin liittyvät oikeusriidat koettelevat edelleen finanssiteknologiayhtiöiden vastuun rajoja. Yhdysvaltalainen liittovaltion tuomari hylkäsi väitteet, jotka liittivät Binancen ja sen perustajan Changpeng Zhao’n (CZ) terrori-iskuihin, Reutersin 6. maaliskuuta julkaistun raportin mukaan. Ratkaisu koskee syytöksiä, jotka liittyivät militanttiryhmiin kytkeytyviin kryptotransaktioihin.

Binance jakoi sosiaalisen median alustalla X, kun päätös tuli julkiseksi:

”Olemme tyytyväisiä nähdessämme, että tuomioistuin tässä asiassa hylkäsi oikein nämä perusteettomat vaateet.”

“Kuten selitimme senaattori Blumenthalille tämänpäiväisessä kirjeessämme, Binance suhtautuu sääntelyn noudattamiseen vakavasti eikä suvaitse alustallaan pahantahtoisia toimijoita”, Binance lisäsi.

Yhdysvaltain piirituomari Jeannette Vargas katsoi, että kantajat eivät onnistuneet osoittamaan Binancen tai Zhao’n tahallisesti tukeneen tai osallistuneen terrorismiin liittyvään toimintaan. Vargas selitti, etteivät vastaajat syyllisesti liittäneet itseään iskuihin, osallistuneet niihin sellaisina tekoina, joita he halusivat saada aikaan, tai pyrkineet varmistamaan niiden onnistumisen.

Oikeusasiakirjoissa kuvattiin laajaa valitusta, jonka mukaan satojen miljoonien dollarien edestä kryptovaluuttaa kulki Binancen tilien kautta, jotka oli liitetty ulkomaisiin terroristijärjestöihin. Tapauksessa mainittuja ryhmiä olivat Hamas, Hizbollah, Islamic State, Palestinian Islamic Jihad ja al Qaeda sekä Iranin vallankumouskaartiin kytkeytyvät tahot. Kantajat väittivät, että pörssin väitetty laiminlyönti estää nämä siirrot mahdollisti väkivaltaisia operaatioita tukevat rahavirrat useilla alueilla. Tuomari kuitenkin katsoi, että valituksessa kuvattu suhde vastasi ainoastaan tavanomaista alustan käyttöä, jossa tunnistamattomat toimijat pitivät tilejä ja tekivät transaktioita pörssissä; ratkaisussa tätä luonnehdittiin markkinaehtoiseksi, etäiseksi suhteeksi.

Zhao’n asianajaja Teresa Goody Guillen, entinen Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission (SEC) asianajaja, totesi X:ssä, että CZ ja Binance saivat hänen kuvailemansa tärkeän kehityksen heitä vastaan esitetyissä vaateissa. Hän sanoi tuomioistuimen hylänneen jokaisen kantajien esittämän vaateen todeten, etteivät he kyenneet yhdistämään Zhao’ta tai Binancea minkään terroritoiminnan rahoittamiseen. “Olemme tyytyväisiä, että tuomioistuin tunnisti vaateiden uskottavuuden puutteen. Vielä parempi, jos kantajat lopettavat perusteettomien vaateiden esittämisen jo lähtökohtaisesti!” hän arvioi.

CZ kommentoi myös X:ssä:

“Valeuutiset ovat väliaikaisia. Totuus tulee aina ajan myötä. Lisätään tähän hieman logiikkaa. Yhdelläkään CEX:llä ei ole yhtään (0) motiivia olla missään tekemisissä terroristien kanssa.”

“Voin kuvitella, etteivät he käy aktiivisesti kauppaa (ei palkkiotuottoja). He saattavat yrittää tallettaa ja sitten välittömästi nostaa (nämä eivät tuota tuloja myöskään)”, CZ sanoi lisäksi.

Myös Washingtonin lainsäätäjät ovat lisänneet pörssin tarkkailua. Senaattori Richard Blumenthal (D-CT) käynnisti 24. helmikuuta senaatin tutkinnan Binancesta väitettyihin Iranin tahoihin liittyviin pakoterikkomuksiin liittyen. Lisäksi 11 demokraattisenaattoria kehotti valtiovarainministeriötä ja oikeusministeriötä tutkimaan pörssin pakote- ja rahanpesun torjuntaan liittyvän vaatimustenmukaisuuden, varoittaen, että digitaalisiin omaisuusalustoihin liittyvät laittoman rahoituksen riskit voisivat uhata Yhdysvaltain kansallista turvallisuutta. Lainsäätäjät kirjoittivat: “Kirjoitamme ilmaistaksemme huolemme laittoman rahoituksen riskeistä, joita digitaalisten omaisuuserien yritys Binance Holdings Ltd. (Binance) aiheuttaa. Viimeaikaiset raportit herättävät vakavia huolia Binancen digitaalisen omaisuuseräpörssin laittoman rahoituksen suojakaiteiden vahvuudesta.”

UKK 🧭

• Miksi liittovaltion tuomari hylkäsi Binancen vastaista kannetta koskevan jutun?
  Tuomioistuin katsoi, etteivät kantajat osoittaneet Binancen tai Changpeng Zhao’n tahallisesti tukeneen tai osallistuneen terrorismiin liittyvään toimintaan.
• Tarkoittaako ratkaisu, ettei Binanceen kohdistu tässä asiassa enää oikeudellista riskiä?
  Ei, kantajille annettiin mahdollisuus muuttaa valitustaan ja he voivat nostaa kanteen uudelleen, jos he korjaavat tuomarin yksilöimät oikeudelliset ongelmat.
• Mikä rooli kryptovaluuttatransaktioilla oli väitteissä?
  Kantajat väittivät, että satojen miljoonien dollarien edestä varoja liikkui Binancen tilien kautta ryhmille, jotka on luokiteltu ulkomaisiksi terroristijärjestöiksi.
• Miksi tämä ratkaisu on merkittävä kryptosijoittajille?
  Hylkäys korostaa alustan vastuun rajoja, mikä voi vaikuttaa siihen, miten tuomioistuimet käsittelevät suuria kryptopörssejä vastaan nostettuja oikeudellisia vaateita.