Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ryhtyy takavarikoimaan 127,271 BTC:tä kiinalaiselta kansalaiselta, joka on globaalin huijausverkoston takana

Yhdysvallat hakee 12 miljardin dollarin bitcoinin takavarikkoa sikateurastuspetoksen päätekijään Chen Zhiin liittyen

Julkaisun mukaan valtiovarainministeriön Ulkomaisten varojen valvontatoimisto (OFAC) ja Rahanpesun ja talousrikostentorjunnan toimisto (FinCEN), yhdessä Yhdistyneen kuningaskunnan ulko-, Kansainyhteisön ja kehitystoimiston kanssa, ovat nimenneet Prince Groupin kansainväliseksi rikollisjärjestöksi ja katkaisseet siihen liittyvien tahojen pääsyn Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmään. Virastot sanovat, että Prince Group on ollut vastuussa teollisen mittaluokan petoksista ja ihmiskauppajärjestelyistä Kaakkois-Aasiassa.

Valtiovarainministeriön mukaan yhdysvaltalaiset menettivät viime vuosina yli 16 miljardia dollaria verkkoinvestointipetoksiin, joista noin 10 miljardia dollaria varastettiin pelkästään vuonna 2024. Paljon tästä toiminnasta, ministeriö sanoi, voidaan jäljittää Kaakkois-Aasian operaatioihin, kuten Prince Group, joka väitetysti pyöritti petollisia sijoitusalustoja, jotka kohdistuivat uhreihin pitkäaikaisten suhdepetosten kautta ennen kuin katosivat heidän rahojensa kanssa.

FinCENin viimeisin toiminta myös päätti säännön USA Patriot Actin pykälän 311 mukaisesti estää Huione Groupin—Kambodžassa toimivan rahoitusjättiläisen—pääsyn Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmään. Virasto sanoi, että Huione pesi yli 4 miljardia dollaria laittomia tuottoja vuosina 2021–2025, mukaan lukien kryptovaluuttaa pohjoiskorealaisista hakkereista ja verkkohuijauksista.

Valtiovarainministeriö tunnisti 38-vuotiaan Chen Zhin Prince Group Kansainvälisen rikollisjärjestön (TCO) johtajana. Ministeriö väitti, että Chen ja hänen verkostonsa operoivat “huijausyhdistyksiä” Kambodžassa, jotka liittyivät pakkotyöhön, kidutukseen ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Näiden yhdistysten väitetään houkuttelevan työntekijöitä väärillä työtarjouksilla ennen kuin pakottavat heidät suorittamaan petoksia uhreille maailmanlaajuisesti.

Tutkijat yhdistivät myös Chenin verkoston luksuskiinteistöihin, pankkitoimintaan ja bitcoinin louhintainvestointeihin, joita käytettiin laittomien tuottojen peittämiseen. Wei Qianjiang, yksi Chenin yhteistyökumppaneista, hallinnoi tiettävästi Warp Data Technology Lao Sole Co:ta, Laosissa sijaitsevaa bitcoinin louhintatoimintaa, joka kanavoi digitaalisia varoja Chen Zhin hallitsemille lompakoille.

Osana koordinoitua iskua valtiovarainministeriö esti 146 Prince Groupiin liittyvää kohdetta, mukaan lukien offshore-hylkypeiteyhtiöitä ja luksusresort-projekteja Palaussa, kun Yhdysvallat ja Yhdistynyt kuningaskunta jatkavat ponnistelujaan organisoitujen huijausverkostojen purkamiseksi, jotka saalistavat länsimaisia sijoittajia.

FAQ 🧭

• Mikä on Prince Group TCO?
  Kambodžassa sijaitseva kansainvälinen rikollisjärjestö, jota johtaa Chen Zhi, ja jota syytetään globaalista verkkohuijaamisesta ja ihmiskaupasta.
• Miksi Yhdysvallat takavarikoi 127,271 bitcoinia?
  Viranomaiset väittävät, että bitcoinia käytettiin “sikateurastus” sijoituspetoksista saatujen tuottojen pesemiseen.
• Mikä on Huione Groupin rooli tapauksessa?
  Ryhmä on syytetty 4 miljardin dollarin laittomien kryptotransaktioiden pesemisestä, jotka liittyvät huijauksiin ja Pohjois-Korean kyberiskuihin.
• Kuka koordinoi toimenpiteen?
  Yhdysvaltain valtiovarainministeriö, FinCEN ja Yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministeriö asettivat yhdessä pakotteet asiaan liittyville yhtiöille ja henkilöille.