Vietnamin viranomaiset käynnistävät tutkimuksen miljardien dollarien arvoisesta kryptovaluuttapetoksesta

Nopea reagointi ja viralliset syytteet

Vietnamin viranomaiset ovat käynnistäneet laajan tutkinnan maan tähän mennessä suurimmista kryptovaluuttapetoksista ja pidättäneet useita korkean profiilin henkilöitä, joita syytetään useita vuosia kestäneestä varojen kavaltamisesta. 20.–21. maaliskuuta useiden provinssien koordinoidut työryhmät kutsuivat yli 140 henkilöä kuulusteluihin ja takavarikoivat tietokoneita, puhelimia ja talousasiakirjoja.

Paikallisten raporttien mukaan tutkijat toimivat nopeasti estääkseen epäiltyjä tuhoamasta asiakirjoja tai kätkemästä varoja. 23. maaliskuuta julkisen turvallisuuden ministeriön turvallisuustutkimusvirasto aloitti virallisesti rikosoikeudenkäynnin syytettynä rahanpesusta ja tietokone- tai tietoliikenneverkkojen käytöstä omaisuuden kavaltamiseen. Epäillyt rikokset ulottuivat Hanoihin ja useisiin muihin kaupunkeihin.

Viranomaiset tunnistivat epäiltyjen päätekijöiksi Vuong Le Vinh Nhanin, Can Thossa sijaitsevan Digital Asset Management JSC:n toimitusjohtajan; Tran Quang Chienin, Hanoissa sijaitsevan ONUS-kryptovaluuttapörssin teknisen ylläpitäjän; sekä Ngo Thi Thaon, Ho Chi Minh Cityssä sijaitsevan HANAGOLD Gold, Silver and Gemstone JSC:n johtajan.

Tutkijat väittävät, että Nhan, Chien, Thao ja heidän kumppaninsa loivat ja markkinoivat kryptovaluuttoja, kuten VNDC:tä, ONUS:ta ja HNG:tä, myymällä niitä ONUS-pörssin kautta. Sijoittajien houkuttelemiseksi he käyttivät väitetysti harhaanjohtavaa mainontaa ja manipuloivat kysyntää ja tarjontaa hintojen keinotekoiseen säätämiseen Nhanin ohjauksessa.

24. maaliskuuta sisäasiainministeriö ryhtyi syyttämään ja pidättämään Nhanin, Chienin, Thaon ja neljä muuta henkilöä rikoslain 290 pykälän nojalla. Yksi lisäepäilty joutuu syytteeseen 324 pykälän nojalla. Korkein kansan syyttäjävirasto on hyväksynyt pidätykset.

bn_article_selector]

Viranomaiset kehottavat uhreja ottamaan yhteyttä turvallisuustutkimusvirastoon. Poliisi varoitti myös kansalaisia olemaan varuillaan verkossa esiintyvistä sijoitusohjelmista, jotka naamioituvat ”teknologiaekosysteemeiksi” tai korkeita tuottoja lupaaviksi kryptovaluuttaprojekteiksi.

UKK ❓

• Mitä tapahtui maaliskuussa 2026? Poliisi teki ympäri Vietnamia ratsioita useisiin kohteisiin, kuulusteli 140 henkilöä ja takavarikoi sähköistä todistusaineistoa osana laajaa kryptovaluuttapetostutkintaa.
• Keitä ovat pääepäillyt? Viranomaiset pidättivät Vuong Le Vinh Nhanin, Tran Quang Chienin, Ngo Thi Thaon ja muita henkilöitä, joilla on yhteyksiä VNDC-, ONUS- ja HNG-tokenien kanssa.
• Mistä syytteistä on nostettu? Epäiltyjä syytetään omaisuuden anastamisesta tietoverkkojen kautta 290 pykälän nojalla, ja yhtä epäiltyä syytetään rahanpesusta 324 pykälän nojalla.
• Miten uhrit voivat toimia? Uhrien tulee ottaa yhteyttä Hanoin turvallisuustutkimusvirastoon ohjeiden saamiseksi ja ilmoittaa epäilyttävistä verkkosijoitusohjelmista paikalliselle poliisille.