Väärä Token-huijaus murrettu, kun tuomari antaa musertavan 3,34 miljoonan dollarin iskun

Coloradon tuomioistuin iskee Indxcoinin perustajiin monen miljoonan dollarin petostuomiolla

Coloradon arvopaperiosasto ilmoitti 16. syyskuuta, että Denverin käräjäoikeuden tuomari Heidi L. Kutcher antoi tuomion Indxcoin LLC:tä ja sen perustajia, Eli ja Kaitlyn Regaladoa, vastaan arvopaperipetoksesta Coloradon arvopaperilain rikkomisesta. Päätös seurasi kolmipäiväistä oikeudenkäyntiä toukokuussa ja johti 3,34 miljoonan dollarin tuomioon syytettyjä vastaan. Siviilikanne aloitettiin tammikuussa 2024, kun arvopaperikomissaari Tung Chan jätti petossyytteet väittäen, että Regaladot kehittivät ja markkinoivat arvotonta digitaalista tokenia.

Oikeudessa esitetyt todisteet paljastivat laajoja harhaanjohtavia tietoja potentiaalisille sijoittajille. Kuten tapauksessa dokumentoitiin:

Indxcoin keräsi lähes 3,4 miljoonaa dollaria yli 300 henkilöltä. Kantajana toimi kanne, jonka mukaan Regaladot kohdistivat toimiaan Denverin kristillisiin yhteisöihin ja antoivat lukuisia harhaanjohtavia tietoja ja laiminlyöntejä houkutellakseen sijoittajia.

Vaikka heiltä puuttui tekninen asiantuntemus ja he saivat tilintarkastajan raportin, joka arvioi heidän kolikkonsa turvallisuudeksi nollaksi kymmenestä, pari vakuutti ostajille vakaudesta ja tuottopotentiaalista. He myös perustivat oman kauppapaikan, Kingdom Wealth Exchangen, joka romahti toimintansa ensimmäisenä päivänä.

Tapaus sai kansainvälistä huomiota, kun Eli Regalado myönsi viraalissa videossa, että sijoittajien rahaa käytettiin henkilökohtaisten kulujen ja remonttien kattamiseen. Syyttäjät antoivat tarkempia tietoja:

Regaladoilla ei ollut muuta tulonlähdettä tuolloin, ja he käyttivät sijoittajien rahaa rahoittaakseen tuhlailevaa elämäntyyliä, johon kuului koruja, ylellisiä hiihto- ja purjehdusmatkoja, merkkivaatteita, hammashoitoja ja jopa Range Rover.

Siviilioikeudellisen päätöksen lisäksi Denverin suuri valamiehistö nosti heinäkuussa pariskuntaa vastaan 40 rikossyytettä samaan petokseen liittyen. Komissaari Chan kuvaili lopputulosta sekä uhrien oikeudenmukaisuudeksi että varoitukseksi laillisille kryptovaluuttaprojekteille siitä, että sääntelyvalvonta voi suojella pieniä sijoittajia petoksilta.