UK tuomitsee kiinalaisen rikollisen suurimmassa Bitcoin-takavarikkotapauksessa

Globaalitutkinta ja Ison-Britannian suurin takavarikointi

Kiinalainen kansalainen on tuomittu Yhdistyneessä kuningaskunnassa (UK) osallisuudestaan huijaavaan kryptovaluuttasuunnitelmaan, joka huijasi yli 61 000 bitcoinia (BTC) noin 128 000 uhrilta. Zhimin Qian, 47, joka oli syytettynä Rikoslain tuottojen mukaisesti, myönsi syyllisyytensä kahteen syytteeseen, nimittäin rikollisen kryptovaluutan hankintaan ja hallussapitoon.

Metropolitan Policen viranomaisten mukaan Zhimin Qianin, tunnetaan myös nimellä Yadi Zhang, onnistunut tuomitseminen seurasi “tarkkaa” tutkintaa ja “ennennäkemätöntä yhteistyötä Kiinan lainvalvonnan kanssa”. Tutkinnassa paljastui vakuuttavaa näyttöä Qianin pyrkimyksistä pestä Isossa-Britanniassa kripto-omaisuutta, joiden rikollinen alkuperä selvitettiin.

Kommentoidessaan pitkäaikaista tapausta, Will Lyne, Metin talous- ja kyberrikollisuuskomennon johtaja, sanoi:

“Tämänpäiväinen syyllisyyden myöntäminen merkitsee vuosien omistautuneen tutkinnan huipentumaa Metin talousrikostiimien ja kumppaneidemme toimesta. Tämä on yksi suurimmista rahanpesutapauksista Ison-Britannian historiassa ja yksi arvoltaan suurimmista kryptovaluuttatapauksista maailmanlaajuisesti. Olen äärimmäisen ylpeä tiimistä.”

Vuoden 2024 alussa Ison-Britannian lainvalvonta paljasti Qianin apurin Jian Wenin oikeudenkäynnin aikana, että viranomaiset olivat takavarikoineet neljä laitetta, joissa oli 61 000 BTC:tä, jotka ovat nyt lähes 7 miljardin dollarin arvoisia, turvatallelokerosta ja talosta, jota kaksi kiinalaista naista jakoivat. Oikeudenkäynnin aikana Weniä syytettiin Qianin auttamisesta BTC:n muuntamisessa rahaksi, koruiksi ja omaisuudeksi. Wen todettiin myöhemmin syylliseksi ja tuomittiin lähes seitsemän vuoden vankeuteen BTC:n pesusta Qianin puolesta.

Samaan aikaan Robin Weyell, kruununsyyttäjän laitoksen (CPS) apulaispääsyyttäjä, kehui tuomiota tutkinnan ja syytteen perusteellisuuden osoituksena. Hän lisäsi:

CPS tulee nyt työskentelemään varmistaakseen, että rikolliset omaisuudet pysyvät rikollisten ulottumattomissa rikollisten takavarikkojen ja siviilioikeudenkäyntien kautta.

Met Policen julkaisemassa lausunnossa todettiin, että merkittävä tuomio osoittaa virkamiesten ja henkilökunnan tekemää työtä, jotka käyttävät innovatiivista teknologiaa torjuakseen vakavaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvää rikollista toimintaa.