Turkki ehdottaa laajennettuja valtuuksia rahoitusvalvojalle jäädyttää tilejä, mustalistata kryptolompakot

Yhdenmukaisuus maailmanlaajuisten standardien kanssa

Turkin hallitus valmistautuu tiettävästi antamaan talousrikostensa valvojalle, Finanssirikosten Tutkimuslautakunnalle (MASAK), uuden valtuuden jäädyttää tai rajoittaa pääsyä sekä pankki- että kryptovaluuttatileihin. Nämä laajat uudet toimenpiteet, jotka on tarkoitettu auttamaan valvojaa taistelussa rahanpesua ja talousrikollisuutta vastaan, on määrä ottaa käyttöön parlamenttialoitteen kautta, Bloombergin raportin mukaan.

Ehdotettujen valtuuksien kerrotaan olevan yhdenmukaisia Financial Action Task Forcen (FATF) asettamien kriteerien kanssa, joka poisti Turkin harmaalta listaltaan kesäkuussa 2024. FATF totesi tuolloin, että Turkki oli parantanut mekanismejaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi. Vahvistamalla MASAKia kohdistamaan toimenpiteitä sekä perinteisiin että digitaalisiin talousrikoksiin Turkin viranomaiset vahvistavat maan päättäväisyyttä pysyä poissa harmaalta listalta. Tämä seuraa aikaisempaa sääntelytoimintaa tänä vuonna, kun Turkki julkaisi säännöksiä, jotka antoivat pääomamarkkinavirastolle (CMB) täyden valvonnan kryptovaluuttalavastoista, ja määritteli pakolliset velvoitteet krypto-omaisuuden palveluntarjoajille. Bloombergin raportti osoitti myös, että uudet säännökset valtuuttavat MASAKin mustalle listalle rikokseen liittyvät kryptovaluuttaosoitteet ja asettavat transaktiorajoituksia. Raportissa siteeratun anonyymin lähteen mukaan lakiesityksen päätavoitteena on torjua niin sanottuja “vuokrattuja tilejä”. Viranomaiset uskovat, että rikolliset maksavat tai vuokraavat tilejä niiden oikeilta omistajilta suorittaakseen petoksia tai laitonta vedonlyöntiä. Ehdotetut toimenpiteet on tarkoitus sisällyttää 11. oikeuspakettiin, joka on suunniteltu virallisesti esiteltäväksi parlamentille uuden lainsäädäntökauden alussa. Turkin valtiovarainministeriö ei ole vielä kommentoinut asiaa. Sääntely on edelleen alttiina muutoksille – joko ennen sen esittämistä tai parlamentaaristen käsittelyjen aikana – eikä ole takuita, että se hyväksytään nykyisessä muodossaan.