Tuomari tuomitsee PGI:n perustajan 20 vuodeksi 201 miljoonan dollarin Bitcoin-pyramidihuijauksesta

Harhaanjohtavat Kaupankäyntilupaukset

Yhdysvaltalainen tuomari on tuominnut 61-vuotiaan Ramil Ventura Palafoxin 20 vuodeksi vankilaan maailmanlaajuisen Ponzi-huijauksen järjestämisestä yrityksensä Praetorian Group Internationalin kautta, joka huijasi yli 90,000 sijoittajaa yli 201 miljoonan dollarin edestä.

Palafox, joka on Yhdysvaltojen ja Filippiinien kaksoiskansalainen, asetti itsensä PGI:n puheenjohtajaksi ja toimitusjohtajaksi, markkinoiden yritystä bitcoin-kaupankäynnin voimantalona. Hän houkutteli sijoittajia lupaamalla päivittäisiä tuottoja 0,5 % – 3 %. Todellisuudessa PGI ei käynyt bitcoinilla kauppaa mittakaavassa, joka voisi tuottaa tällaisia voittoja. Sen sijaan Palafox kierrätti sijoittajien varoja maksamaan aiempia osallistujia, mikä on tyypillinen Ponzi-taktiikka.

Joulukuusta 2019 lokakuuhun 2021 PGI keräsi yli 30 miljoonaa dollaria fiat-valuutassa ja vähintään 8,198 bitcoinia, joiden arvo oli 171 miljoonaa dollaria. Syyttäjien mukaan uhrit menettivät lopulta 62,6 miljoonaa dollaria. Illuusion ylläpitämiseksi Palafox avasi verkkosivun, jossa sijoitusten väitettiin kasvavan arvossaan, vakuuttaen uhreille, että heidän rahansa oli turvassa.

Oikeudenkäyntiasiakirjat paljastivat, että Palafox käytti miljoonia sijoittajien dollareita ylellisyystavaroihin ja kiinteistöihin. Tämä sisälsi 20 luksusautoa, joiden arvo oli 3 miljoonaa dollaria, sellaisilta merkeiltä kuin Lamborghini, Ferrari, Porsche ja Bentley, sekä neljä kotia Las Vegasissa ja Los Angelesissa, joiden arvo oli yli 6 miljoonaa dollaria.

Palafox käytti myös 329,000 dollaria luksushotellien kattosviitteihin ja 3 miljoonaa dollaria designvaatteisiin, koruihin ja kelloihin Guccilta, Versacelta, Cartierilta, Rolexilta ja Hermesiltä. Lisäksi hän siirsi 800,000 dollaria käteistä ja 100 bitcoinia—silloisen arvoltaan 3,3 miljoonaa dollaria—perheenjäsenelleen.

Tapauksen tutkivat FBI:n Washingtonin kenttätoimisto ja IRS:n rikostutkintayksikkö Washington D.C.:ssä. Apulaisyleisönsyyttäjät Jack Morgan ja Annie Zanobini sekä entinen apulaisyleisönsyyttäjä Zoe Bedell johtivat syytteen.

FAQ ❓

• Kuka tuomittiin Yhdysvalloissa? Ramil Ventura Palafox, Yhdysvaltojen ja Filippiinien kaksoiskansalainen, sai 20 vuotta vankeutta bitcoin-Ponzi-huijauksesta.
• Kuinka paljon rahaa oli maailmanlaajuisesti mukana? PGI huijasi yli 90,000 sijoittajaa maailmanlaajuisesti yli 201 miljoonan dollarin edestä.
• Mihin Palafox käytti sijoittajien varoja? Hän osti luksusautoja, koteja Las Vegasista ja Los Angelesista, design-tavaroita ja kattosviittejä.
• Mitkä virastot johtivat tapausta? FBI:n Washingtonin kenttätoimisto ja IRS:n rikostutkinta D.C:ssä tutkivat ja syyttivät.