Tuomari määräsi 'Cryptospainin' vangittavaksi 300 miljoonan dollarin pyramidihuijaustapauksessa

Poliittiset yhteydet ja pidätys

Espanjalainen käräjäoikeuden tuomari on määrännyt Álvaro Romillo Castillon, kryptovaluutta-yrittäjän, joka tunnetaan nimillä “Cryptospain” ja “Luis Crypto”, vangittavaksi ilman takuita. Päätös seuraa syytöksiä, joiden mukaan Romillo masinoi pyramidihuijauksen, joka petti sijoittajilta 300 miljoonaa dollaria. Määräys annettiin tutkijoiden huolien vuoksi, kun he havaitsivat uusien rahansiirtojen ulkomaille saattavan olla pakosuunnitelma.

Paikallisten raporttien mukaan Romillo sai hiljattain huomiota myöntäessään rahoittaneensa Euroopan vaalikampanjan Luis Pérezille, äärioikeistolaisen poliittisen puolueen Se Acabó La Fiesta (SALF) johtajalle. Siviilikaartin keskusrikospoliisi (UCO) pidätti Romillon 6. marraskuuta.

Tuomari antoi vangitsemismääräyksen saatuaan tiedon, että Romillo oli korkean riskin olla saapumatta perjantaina määrättyyn kuulemiseensa. Tutkijat, yhteistyössä Espanjan veroviraston kanssa, olivat jo jäljittäneet 33,5 miljoonan dollarin viimeaikaiset ulkomaan rahasiirrot.

Romilloa vastaan on esitetty vakavia syytöksiä, kuten petos, jäsenyys rikollisorganisaatiossa ja rahanpesu. Nämä syytökset liittyvät hänen perustamaansa ja toimimaansa Madeira Invest Clubiin (MIC), jonka Espanjan Kansallinen arvopaperimarkkinakomissio (CNMV) kuvasi “taloudelliseksi kattilahuoneeksi”. MIC lupasi sijoittajille vähintään 20% vuotuista tuottoa keräämällä varoja korkean arvon omaisuuksiin, kuten virtuaalitaide, kulta, veneet, autot ja muut luksustuotteet.

Viranomaiset epäilevät Romillon järjestelmällisesti ohjanneen varoja alustasta henkilökohtaisten omaisuuserien ostoon. Kuulustelussa hän puolusti toimiaan väittäen, että hänen aikomuksensa oli korvata noin 2 700 uhrille aiheutuneet vahingot. Hän myös sanoi maksaneensa monille uhreille käteisenä, vaikka hän ei pystynyt tarjoamaan todisteita.

Romillon todistus herätti epäilyksiä hänen omaisuuteensa ja elämäntapaansa liittyvissä ristiriidoissa. Tuomarin mukaan Romillo käytti sosiaalisen median suosiotaan “petolliseen massakeräykseen” tammikuusta 2023 syyskuuhun 2024, ohjaten sijoittajien varoja henkilökohtaisen varallisuuden kartuttamiseen. Useat syytösryhmät ovat liittyneet syyttäjän menestyksekkääseen vaatimukseen hänen välittömästä vangitsemisestaan.

FAQ 🧠

• Miksi Álvaro Romillo Castillo vangittiin Espanjassa? Espanjalainen tuomari määräsi hänen vangitsemisensa 300 miljoonan dollarin kryptohuijauksen vuoksi.
• Mikä on Madeira Invest Club (MIC)? MIC on epäilty pyramidihuijaus, joka lupaa 20% tuottoa luksusomaisuusinvestoinneista.
• Rahoittiko Romillo poliittisia kampanjoita? Hän myönsi rahoittaneensa Luis Pérezin Euroopan vaalikampanjaa SALF-puolueelle.
• Kuinka paljon rahaa tutkijat jäljittivät ulkomaille? Viranomaiset jäljittivät 29 miljoonaa euroa Romillon ulkomaille tekemiin rahasiirtoihin liittyen.