Israel on takavarikoinut 187 digitaalista lompakkoa, joiden väitetään olevan yhteydessä Iranin vallankumouskaartiin (IRGC) terrorismiin rahoitukseen liittyvistä syytteistä, viitaten niiden käyttöön “vakavassa terrorismirikoksessa”.
Terrori-rahoituksella varustetut tokenit? Israel estää Iraniin liittyvät lompakot, jotka pitävät miljoonia USDT:ssä
KIRJOITTAJA
JAA
Lakiperusteet takavarikolle
Israel on takavarikoinut digitaalisia lompakoita, joiden väitetään olevan Iranin Iranin vallankumouskaartin (IRGC) hallinnassa terrorismiin liittyvän rahoituksen vuoksi. Puolustusministeri Israel Katzin antamassa takavarikkopäätöksessä 187 lompakkoa todettiin “käytetyn vakavan terrorismirikoksen suorittamiseen”, mikä oikeutti päätöksen takavarikoida ja konfiskoida niiden sisältämät digitaaliset varat.
Israelin puolustusministeriön mukaan Hallinnollinen Takavarikkopäätös (ASO-43/25) nojalla lompakot takavarikoitiin Israelin terrorismin vastaisen lain (2016) pykälän 56(b) nojalla. Päätöksessä ohjataan myös kaikki, jotka joutuvat tekemisiin lompakoiden kanssa, ilmoittamaan asiasta paikallisille viranomaisille.
“Jokainen henkilö, jota liiketoiminta- tai työtehtäviensä suorittamisen yhteydessä pyydetään suorittamaan toiminto, joka koskee omaisuutta, tai joka on saanut omaisuuden hallintaansa, huostaansa tai kontrollinsa, tulee ilmoittaa asiasta Israelin poliisille lain pykälien 33(a) ja 34 mukaisesti sekä kansalliselle terrorismin rahoituksen vastaiselle toimistolle (NBCTF) puolustusministeriössä,” Katzin määräys toteaa.
Päätös, joka on allekirjoitettu 1. syyskuuta, pysyy voimassa kaksi vuotta “tai siihen asti, kunnes takavarikoidun omaisuuden menetetyspäätös allekirjoitetaan”.
Samaan aikaan blockchain-turvallisuusyritys Elliptic sanoo, että takavarikoidut lompakot ovat yhteensä vastaanottaneet 1,5 miljardia dollaria USDT-valuuttaa, mutta eivät voineet sanoa, ovatko kaikki yhteydessä IRGC:hen.
“Ei ole mahdollista varmistaa, ovatko kaikki nämä transaktiot suoraan yhteydessä IRGC:hen, koska jotkin osoitteet voivat olla kryptovaluuttapalveluiden hallussa ja olla osa lompakkoinfrastruktuuria, jota käytetään helpottamaan transaktioita lukuisille asiakkaille,” Elliptic selitti blogissaan.
NBCTF:n luettelemista 187 osoitteesta 39 mustalistattiin Tetherin toimesta 13. syyskuuta, mikä käytännössä estää niitä osallistumasta mihinkään lisä USDT-transaktioihin. Uskotaan, että 39 lompakkoa sisältävät 1,5 miljoonaa dollaria USDT-valuuttaa.
