Suurin Web3-sijoittaja Shima Capital lopettaa SEC:n petossyytteiden jälkeen.

Perustajan lähtö ja varojen myynti

Shima Capital, joka oli aiemmin yksi tuotteliaimmista varhaisvaiheen sijoittajista Web3-tilassa, on aloittanut toimintansa virallisen alasajon viikkoja sen jälkeen, kun arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) nosti kavallussyytteen yhtiötä vastaan. Toimittaja Kate Irwinin mukaan valituksessa väitetään, että Shima Capital osallistui järjestäytyneeseen suunnitelmaan sijoittajien petkuttamiseksi ja yhtiön suorituskyvyn historian vääristelemiseksi.

Irwin viittaa sisäiseen sähköpostiin, joka lähetettiin portfolioyhtiöiden perustajille, jossa perustaja Yida Gao ilmoitti jättäytyvänsä pois ja aloittavansa varojen järjestelmällisen alasajon. Gaon kerrotaan ilmaisseen katumusta “väärin ohjatuista päätöksistä” ja pyytänyt anteeksi sidosryhmiltä heidän pettämisestään.

Tämä merkitsee nopeaa alamäkeä yritykselle, joka lanseerattiin vuonna 2021 200 miljoonan dollarin pääomalla ja joka nopeasti nousi merkittäväksi tukijaksi korkean profiilin projekteille, kuten Berachain, Monad, Pudgy Penguins ja Gunzilla.

SEC:n valituksen ydin keskittyy väitteisiin, joiden mukaan Gao suuresti liioitteli sijoitustuloksiaan houkutellakseen pääomaa. Sääntelyviranomaisten mukaan markkinointimateriaaleissa kerrottiin 90-kertaisesta tuotosta aiemmasta sijoituksesta, joka todellisuudessa tuotti vain 2,8-kertaisen tuoton. Näitä asiakirjoja käytettiin väitetysti keräämään yli 158 miljoonaa dollaria 349 sijoittajalta, joiden annettiin uskoa, että yrityksellä oli lähes vertaansa vailla oleva menestys digitaalisten omaisuuserien sektorilla.

Lue myös: Onko krypto arvopaperi? (Osa IV: DeFi, Staking, Airdrops, NFT:t)

Kun näitä eroja koskevat uutiset alkoivat levitä, Gaon kerrotaan yrittäneen vähätellä niitä suurimmille sijoittajilleen pelkkinä “kirjoitusvirheinä”. Vuonna 2024 Gaota syytettiin sijoitusten ohjaamisesta salaiseen offshore-yksikköön, jonka hän omisti täysin, kertomatta järjestelystä sijoittajille.

Suorituskykyväitteiden lisäksi SEC korosti myös toissijaista suunnitelmaa, joka koski erityistä sijoitusyksikköä, eli SPV:tä, joka luotiin sijoittamaan Bitclout-tokeneihin. Valituksessa väitetään, että Gao harhautti sijoittajia väittämällä, että hän käyttäisi ainutlaatuista pääsyään varmistaakseen tokeneita merkittävällä alennuksella heidän hyväkseen. Sen sijaan SEC väittää, että Gao osti tokenit itse alennuksella ja uudelleenmyi ne SPV:lle korkeammalla hinnalla. Tämä liike mahdollisti hänelle noin 1,9 miljoonan dollarin ilmoittamattoman voiton, vaikka taustalla olevien omaisuuserien arvo sijoittajille lopulta romahti.

Alasajo tullaan hallinnoimaan itsenäisten valvojien toimesta, jotta varojen siirtyminen olisi läpinäkyvää. Gaon kerrotaan sitoutuneen FTI Consultingin kanssa rahaston omistusten myynnin hallitsemiseksi ja hän on suostunut sopimukseen, johon sisältyy pysyvä kieltomääräys ja lähes 4 miljoonan dollarin sakot. Tämä kehitys jättää kymmeniä portfolioyhtiöitä navigoimaan epävarmuudessa, kun pääsijoittaja on myymässä omaisuuttaan aikana, joka on kriittinen institutionaalisen kryptovaluutan omaksumisen kannalta.

UKK 💡

• Miksi Shima Capital on päättämässä toimintaansa? Yritys sulkee toimintansa SEC:n petossyytteen jälkeen, jossa väitetään liioiteltuja suorituskyvyn väittämiä ja sijoittajien harhauttamista.
• Mikä oli perustaja Yida Gaon rooli? Gao erosi tehtävästään ja aloitti likvidoinnin sen jälkeen, kun hän myönsi SEC:n tapauksessa esiin tuodut “väärät päätökset”.
• Kuinka paljon sijoittajien rahaa on mukana? Sääntelyviranomaiset sanovat, että Shima keräsi yli 158 miljoonaa dollaria harhaanjohtavien markkinointimateriaalien ja ilmoittamattomien voittojärjestelmien avulla.
• Mitä tapahtuu Shiman portfolioyhtiöille nyt? Itsenäiset valvojat ja FTI Consulting hallinnoivat varojen likvidointia, jättäen startupit navigoimaan merkittävän tukijan menettämisessä.