Senatorit painostavat oikeusministeriötä ja valtiovarainministeriötä tutkimaan Trumpiin liitettyä kryptovaluutta-alustaa WLFI

Warren ja Reed vaativat liittovaltion tarkastelua Trumpin perheen World Liberty Financialista

Demokraattisen puolueen senaattorit Elizabeth Warren Massachusettsista ja Jack Reed Rhode Islandilta lähettivät kirjeen oikeusministeri Pamela Bondille ja valtiovarainministeri Scott Bessentille vaatien virallista tutkimusta Trumpin tukemasta World Liberty Financialista, Yhdysvaltain Senaatin pankki-, asunto- ja kaupunkiasioiden komitean lehdistötiedote selittää.

Kirjeessä kirjeessä senaattorit väittävät, että alusta voi aiheuttaa kansallisen turvallisuuden riskejä ja siltä puuttuu riittävät valvontamekanismit laittoman rahoituksen estämiseksi. Kirjeessä lainataan Accountable.US:n syyskuussa 2025 tekemän raportin löydöksiä, jossa analysoitiin WLFI:n hallintotokenien myyntiin liittyviä lohkoketjutietoja. Raportin mukaan WLFI on väitetysti myynyt tokeneita lompakoille, joilla on aiempia yhteyksiä henkilöihin tai tahoihin, jotka kohtaavat Yhdysvaltojen pakotteita.

Yksi syyte mainitsee kauppiaan, jonka lompakko oli tehnyt kymmeniä transaktioita osoitteen kanssa, joka myöhemmin yhdistettiin Pohjois-Korean Lazarus Groupiin. Senaattorit viittaavat myös tokenostoksiin, jotka liittyvät lompakoihin, jotka ovat olleet vuorovaikutuksessa Iranin suurimman digitaalisia varoja välittävän pörssin kanssa, joka on pakotteiden alainen venäläinen kryptoväline, sekä kymmeniin osoitteisiin, jotka ovat aiemmin sekoittaneet Tornado Cash -palvelun avulla.

Senaattorien lehdistötiedotteessa kerrotaan:

“[M]eidän on varmistettava, että kryptoedut eivät tuota voittoa Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden kustannuksella ja että laittomille toimijoille ei anneta avaimia rahoitusalustoille, joita he voivat myöhemmin hyödyntää.”

Samaan aikaan syyskuussa raportoitiin, että WLFI mustalle listalle asetti noin 272 kryptovaluuttalompakkoa. Warren ja Reed sanovat, että nämä kuviot herättävät kysymyksiä siitä, onko WLFI:llä riittäviä rahanpesun estämis- ja pakoteseulontaprosesseja. He väittävät, että hallintotokenin myynti voi antaa korkean riskin osallistujille mahdollisuuden vaikuttaa alustan päätöksentekoon tai pestä rahaa, erityisesti koska he uskovat Trumpiin liitetyn tahon osallistuvan merkittävässä osassa tokenituloista.

Heidän kirjeessään pyydetään, että oikeusministeriö ja valtiovarainministeriö laativat kaikki meneillään olevat tai suunnitellut valvontatoimenpiteet 1. joulukuuta mennessä varoittaen, että riittämätön valvonta voisi “tehostaa laitonta rahoitustoimintaa.” Tällä hetkellä ei ole ilmoitettu julkisista vastauksista WLFI:ltä, Trumpin perheeltä tai liittovaltion virastoilta. Senaattori Warrenin osallistuminen WLFI-tutkimukseen sopii hänen pitkäaikaiseen kantaansa yhtenä kongressin sitkeimmistä kryptovaluuttakriitikoista.

Hän on esittänyt digitaaliset varat rakenteellisena uhkana kuluttajille ja kansalliselle turvallisuudelle, toistaen huolia rahanpesusta, pakotteiden kiertämisestä ja rikollisesta väärinkäytöstä väittäen, että ala vastustaa samoja sääntöjä, joita sovelletaan pankkeihin. Hänen kriitikkonsa, mukaan lukien monet kryptoalalla, väittävät, että Warrenin lähestymistapa on suhteettoman vihamielinen, ja se määrittyy ideologisella uskomuksella, että digitaalinen omaisuus aiheuttaa enemmän riskejä kuin hyötyjä.

He viittaavat hänen “anti-kryptoarmeija” viestintäänsä, hänen riippuvuuteensa korkean profiilin finanssilaitoksen väärinkäytöksiin ja hänen yhteyteensä pankkien etuihin, jotka suosivat tiukempia sääntöjä digitaalisille varoille. Riippumatta siitä, pidetäänkö sitä periaatteellisena varovaisuutena tai vakiintuneena skeptisyytenä, hänen kantansa on asettanut hänet lähes jokaisen merkittävän kongressin tiukemman kryptovaluuttasääntelyn ajon keskelle — ja WLFI-tutkimus edustaa sitä viimeisintä jatkumoa tässä roolissa.

FAQ ❓

• Mikä sai senaattorit kirjoittamaan kirjeen?
  He pyysivät liittovaltion viranomaisia tutkimaan WLFI:ta sen jälkeen, kun raportit viittasivat siihen, että sen tokenmyynnit tavoittivat lompakoita, joilla oli yhtymäkohtia aikaisempaan pakotetoimintaan.
• Mistä riskeistä senaattorit olivat huolissaan?
  He nostivat esiin huolenaiheita riittämättömistä turvatoimista laittoman rahoituksen estämiseksi ja potentiaalisesta altistumisesta kansalliselle turvallisuudelle.
• Kuka on yhteydessä WLFI:hin?
  WLFI luettelee presidentti Trumpin ja useita perheenjäseniä tärkeissä perustajarooleissa.
• Mitä tapahtuu seuraavaksi?
  Senaattorit pyysivät oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön vastauksia 1. joulukuuta mennessä, joissa esitetään mahdollisesti suunnitellut valvontatoimenpiteet.