SEC väittää, ettei kaupankäyntiä tapahtunut, kun 3 alustaa ja 4 klubia väitetysti jäädyttivät vähittäisasiakkaiden nostot.

SEC väittää, että sosiaalisen median kryptohuijaus kohdistui Yhdysvaltain piensijoittajiin

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) ilmoitti 22. joulukuuta syytteistä kolmea väitettyä krypto-omaisuus kaupankäyntialustaa ja neljää sijoituskerhoa vastaan, väittäen laajamittaista huijausjärjestelmää, joka kohdistui piensijoittajiin sosiaalisen median mainosten ja viestisovellusten kautta.

SEC:n kyber- ja kehittyvien teknologioiden yksikön johtaja Laura D’Allaird sanoi: “Tämä tapaus korostaa liiankin yleistä sijoituspetoksen muotoa, joka on suunnattu Yhdysvaltain piensijoittajille tuhoisin seurauksin.” Hän lisäsi: “Petos on petos, ja aiomme innokkaasti ajaa arvopaperipetokset, jotka vahingoittavat piensijoittajia.”

Viranomainen kuvasi väitettyjen väärinkäytösten laajuutta, todeten:

Vastaajat kavalsivat vähintään 14 miljoonaa dollaria Yhdysvalloissa asuvilta piensijoittajilta ja kanavoivat nämä varat ulkomaille pankkitilit ja krypto-omaisuuslompakot verkoston kautta, kuten väitetty.

Sääntelijä kuvaili, kuinka vastaajat väitetysti käyttivät maksullisia mainoksia sosiaalisen median alustoilla houkutellakseen uhreja WhatsApp-ryhmiin, joissa henkilöiksi tekeytyvät talousasiantuntijat levittivät tekoälyyn perustuvia kaupankäyntivinkkejä ennen kuin ohjasivat osallistujat tekaistuille krypto-omaisuus kaupankäyntialustoille ja olemattomiin turvamerkkitarjouksiin.

Väitetty operaatio sisälsi väitetyt krypto-omaisuus kaupankäyntialustat Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd., ja Cirkor Inc., yhdessä sijoitusklubien AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. ja Zenith Asset Tech Foundation kanssa.

Lue lisää: SEC julkaisee krypto-UKK:ita, jotka selventävät kaupankäyntiä, säilytystä ja markkinainfrastruktuurin sääntöjä

Oikeusasiakirjoissa todetaan, ettei laillista kaupankäyntiä tapahtunut ja että sijoittajia väitetysti painostettiin maksamaan lisämaksuja yrittäessään nostaa varojaan. Siviilikanne, joka on jätetty Yhdysvaltain Coloradon hallinto-alueen piirioikeuteen, syyttää vastaajia vuoden 1933 arvopaperilain ja vuoden 1934 arvopaperipörssilain petosta koskevien säädösten rikkomisesta, ja SEC vaatii pysyviä määräyksiä, siviilisanktioita ja maksujen palauttamista etukäteiskorolla.

Erikseen SEC:n sijoittajakasvatus- ja avustusyksikkö antoi ohjeita, kehottaen sijoittajia tarkistamaan markkinoijat Investor.gov-sivuston kautta ja varovaisuuteen verkkochat-ryhmissä mainostettujen mahdollisuuksien suhteen. Vaikka täytäntöönpanotoimet korostavat jatkuvia riskejä, säännellyt kryptoyritykset, avoimet lohkoketjuverkot ja sääntöjen mukaiset tokenisointiprojektit osoittavat edelleen laillisia käyttötarkoituksia, jotka tukevat innovaatioita rinnalla sijoittajansuojelun kanssa.

FAQ ⏰

• Mitä SEC väitti kryptoalustoja vastaan?
  SEC väitti vastaajien pyörittäneen tekaistuja kryptokaupankäyntialustoja ja kavaltaneen vähintään 14 miljoonaa dollaria piensijoittajilta.
• Miten sijoittajat rekrytoitiin väitettyyn huijausjärjestelmään?
  Sijoittajat rekrytoitiin sosiaalisen median mainoksilla ja ohjattiin WhatsApp-ryhmiin, joissa mainostettiin tekoälyyn perustuvia kaupankäyntivinkkejä.
• Minne väitetysti varastetut sijoittajavarat lähetettiin?
  SEC sanoi, että varat kanavoitiin ulkomaille useiden pankkitilien ja krypto-omaisuuslompakoiden kautta.
• Mitä turvatoimia SEC kehotti sijoittajia käyttämään?
  SEC kehotti sijoittajia tarkistamaan markkinoijat Investor.gov-sivuston kautta ja välttämään verkkochat-ryhmissä pidettyjä mahdollisuuksia.