Seattlen tuomioistuin tuomitsee entisen talousjohtajan luvattomasta 35 miljoonan dollarin kryptovaluuttapelisijoituksesta

Salainen sivubisnes

Entisen talousjohtajan (CFO) yritys muuttaa työnantajansa kassavarat henkilökohtaiseksi kryptovaluuttojen “yield farmiksi” on päättynyt liittovaltion vankeusrangaistukseen. Nevin Shetty, 42-vuotias Seattlessa toimivan verkkokaupan yksisarvisen Fabricin entinen talousjohtaja, tuomittiin 5. maaliskuuta kahdeksi vuodeksi vankeuteen tilisiirtopetoksesta sen jälkeen, kun hän oli salaa ohjannut 35 miljoonaa dollaria hajautetun rahoituksen (DeFi) järjestelyyn, joka romahti alle kuukaudessa.

Yhdysvaltain syyttäjänviraston tiedotteen mukaan Shetty auttoi laatimaan tiukan, varovaisen sijoituspolitiikan yhtiön sadoille miljoonille dollarille riskipääomaa. Alkuvuodesta 2022 Shetty kuitenkin käynnisti sivubisneksen nimeltä HighTower Treasury. Syyttäjien mukaan Shettyn suunnitelma oli klassista kryptoarbitraasia.

Siirrettyään 35 000 100 dollaria Fabricin varoja HighToweriin Shetty ohjasi rahat DeFi-lainausprotokolliin — tarkemmin Terra/Luna-ekosysteemiin — joka tarjosi tuolloin 20 % tai suurempia vuotuisia tuottoja. Shetty aikoi maksaa Fabricille vaatimattoman 6 %:n “turvallisen” tuoton ja pitää itsellään sekä kumppanilleen 14 %:n ylijäämän.

Ensimmäisten 30 päivän aikana järjestely näytti toimivan ja tuotti noin 133 000 dollaria henkilökohtaista voittoa. Uhkapeli muuttui kuitenkin painajaiseksi toukokuussa 2022, kun TerraUSD (UST) -stablecoin menetti kiinnityksensä, mikä käynnisti 40 miljardin dollarin romahduksen. Päivien kuluessa Shettyn hallussa ollut 35 miljoonan dollarin Fabricin kassa oli romahtanut arvoltaan käytännössä olemattomiin.

“Tappiolla oli merkittäviä ja vakavia vaikutuksia yhtiölle”, sanoi Yhdysvaltain piirituomari Tana Lin tuomiota julistaessaan. “Tekonne syöksivät täydelliseen sekasortoon niiden 60 ihmisen elämän (jotka irtisanottiin) … Te melkein ajoitte yhtiön pois liiketoiminnasta … Te leikittelitte rahalla, joka ei ollut teidän.”

Epäonnistuneen kryptovedon jättämä taloudellinen aukko pakotti Fabricin irtisanomaan 60 työntekijää, mitä syyttäjä korosti Shettyn ahneuden aiheuttamana “peruuttamattomana vahinkona”.

Vaikka puolustus väitti Shettyn tehneen vain “luvattoman sijoituksen” eikä syyllistyneen petokseen, valamiehistö katsoi hänen “valheiden verkostonsa” — mukaan lukien siirtojen salaaminen hallitukselta ja muilta johtajilta — täyttävän rikollisen toiminnan tunnusmerkistön.

“Hän valitsi korkotuottoiset DeFi-lainausprotokollat, jotka lupasivat 20 %:n tuottoja”, sanoi ensimmäinen apulais-Yhdysvaltain syyttäjä Charles Neil Floyd. “Hänen valheensa eivät hämmentäneet valamiehistöä.”

Shettyn tapaus on yksi tähän mennessä merkittävimmistä rikostuomioista, jotka liittyvät yrityskassan vääränlaiseen hoitoon ja epävakaaseen DeFi-sektoriin.

UKK ❓

• Mistä Nevin Shetty tuomittiin? Hänet tuomittiin kahdeksi vuodeksi vankeuteen tilisiirtopetoksesta sen jälkeen, kun hän oli anastanut 35 miljoonaa dollaria työnantajaltaan.
• Miten Shetty yritti hyötyä yhtiön varoista? Hän ohjasi rahat henkilökohtaiseen kryptovaluuttojen yield farming -järjestelyyn sivubisneksen kautta, jonka nimi oli HighTower Treasury.
• Mikä oli Shettyn sijoitusstrategian lopputulos? Strategia romahti, kun TerraUSD-stablecoin menetti kiinnityksensä, mikä johti sijoitettujen varojen lähes täydelliseen menetykseen.
• Mikä vaikutus Shettyn toimilla oli yhtiöön? Fabric joutui irtisanomaan 60 työntekijää Shettyn petollisen toiminnan aiheuttaman taloudellisen myllerryksen vuoksi.