Raportti: Venäjä nimeää ukrainalaisen kryptovaluutan pörssin 'ei-toivotuksi' organisaatioksi

Väitteet Ukrainan armeijan rahoittamisesta

Venäjän valtionsyyttäjänvirasto on tiettävästi nimennyt ukrainalaisen kryptovaluuttapörssin WhiteBIT “ei-toivotuksi organisaatioksi,” mikä käytännössä kieltää sen toiminnan Venäjän maaperällä ja kriminalisoi kaiken yhteydenpidon alustaan. Venäläinen valvontaviranomainen väittää, että WhiteBIT on toiminut väylänä “varjokaavioille,” joita on käytetty rahojen laittomaan siirtämiseen maasta.

Tärkeää on, että virasto väittää, että pörssi on ollut keskeinen Ukrainan asevoimien rahoittamisessa. Raportin mukaan, joka viittaa valtionsyyttäjään, WhiteBIT:n johto olisi siirtänyt noin 11 miljoonaa dollaria Ukrainan armeijalle vuodesta 2022 lähtien, mukaan lukien lähes 900 000 dollaria erityisesti droonien hankintaan.

Nimetys ulottuu myös WhiteBIT:n emoyhtiöön, W Groupiin, ja kaikkiin siihen liittyviin tytäryhtiöihin. Venäläiset viranomaiset viittasivat myös pörssin tekniseen kumppanuuteen Ukrainan ulkoministeriön kanssa ja sen tuen United24:lle, Ukrainan valtiolliselle joukkorahoitusalustalle sotaponnisteluita varten.

Vuonna 2018 ukrainalaisten perustama WhiteBIT on yksi Euroopan suurimmista pörsseistä, sillä on yli 8 miljoonaa käyttäjää ja päivittäinen spot-kaupankäyntivolyymi voi nousta 11 miljardiin dollariin.

Vakavat oikeudelliset seuraukset asukkaille

Venäjän toimi WhiteBIT:ä vastaan on viimeisin sarjassa oikeudellisia siirtoja, joiden tarkoituksena on katkaista taloudelliset elämänlangat Ukrainaan. Vuonna 2015 säädetyn ja vuonna 2024 merkittävästi laajennetun “ei-toivottujen organisaatioiden” lain mukaan tämän nimityksen seuraukset ovat vakavat. Ensinnäkin nimitys vaatii kohdeyritystä lopettamaan kaikki toimintansa maassa välittömästi, kun taas venäläiset kansalaiset, jotka jatkavat yhteydenpitoa siihen, voivat kohdata jopa kuuden vuoden vankeustuomioita.

Lisäksi venäläiset pankit ja rahoituslaitokset eivät saa käsitellä mitään pörssiin liittyviä tapahtumia. Kieltolaki tulee voimaan, kun Venäjän hallitus pyrkii keskittämään hallinnan kotimaisista kryptovaluuttamarkkinoista. Vaikka Kreml on historiallisesti vaihdellut digitaalisten omaisuuserien kieltämisen ja hyväksymisen välillä, sen nykyinen strategia keskittyy “pakotettuun kotimaisuuteen.”

UKK ❓

• Mitä Venäjä päätti WhiteBIT:stä? Valtionsyyttäjä nimesi WhiteBITin “ei-toivotuksi organisaatioksi,” kieltämällä sen toiminnan Venäjällä.
• Miksi WhiteBIT otettiin kohteeksi? Viranomaiset väittävät, että se mahdollisti laittoman rahansiirrot ja rahoitti Ukrainan asevoimia.
• Kehen kielto vaikuttaa? Nimitys ulottuu WhiteBIT:n emoyhtiöön W Groupiin ja kaikkiin tytäryhtiöihin.
• Mitkä ovat seuraukset venäläisille? Kansalaiset voivat kohdata jopa kuuden vuoden vankeustuomion, jos he asioivat pörssin kanssa.