Thaimaan keskuspankin kerrotaan siirtäneen tetherin (USDT) valvontakehykseensä osana laajempaa kampanjaa harmaata rahaa vastaan sen jälkeen, kun havaittiin, että suuri osa paikallisten alustojen stablecoin-toiminnasta liittyy ulkomaisiin osallistujiin, raportoi tiistaina The Nation.
Raportti: Thaimaa asettaa USDT:n tarkkailuun vakaavaluuttojen siirtyessä harmaan rahan syyniin
KIRJOITTAJA
JAA
The Nationin raportin mukaan, jonka on julkaissut Nongluck Ajanapanya, keskuspankin laajennettu valvonta sisältää kryptovaluuttatransaktioiden tarkemman seurannan, jossa stablecoinit yksilöidään mahdolliseksi kanavaksi säätelemättömille pääomavirroille. Thaimaan keskuspankin johtaja Vitai Ratanakorn sanoi, että noin 40% Thaimaan alustoilla USDT:tä myyvistä on ulkomaalaisia, joiden ei pitäisi käydä kauppaa kotimaassa, mikä herättää huolta sääntöjen noudattamisesta ja valvonnasta. Vaikka kryptokaupan kokonaismäärät ovat edelleen pienemmät kuin perinteiset valuuttamarkkinat, viranomaiset pitävät stablecoineja houkuttelevina työkaluina, joilla varoja voidaan siirtää nopeasti ja huomaamattomasti rajojen yli. Tämän seurauksena USDT-toimintaa seurataan nyt väitetysti muiden harmaata rahaa koskevien rahoituskanavien rinnalla.
USDT:n valvonta on osa laajempaa sääntelytoimenpidettä, joka kohdistuu myös sääntelemättömään digikullan kaupankäyntiin, käteisen vaihtoon, e-lompakkoihin ja rahanvaihtopalveluihin, raportoi The Nation. Kaupallisten pankkien on ilmoitettava suurista tai epäilyttävistä tapahtumista, samalla kun tiukempia valvontatoimia otetaan käyttöön varojen liikkeiden seuraamiseksi tehokkaammin. Thaimaan viranomaiset väittävät, että nämä toimet ovat välttämättömiä rahoitusvakauden suojelemiseksi ja valuuttakurssien epävakauden rajoittamiseksi, joka liittyy läpinäkymättömiin transaktioihin. Tuomalla stablecoinit valvontakehykseen Thaimaan keskuspankki viestittää, että kryptomarkkinat eivät enää jää sen harmaan rahan toimintaa koskevien ponnistelujen ulkopuolelle.
UKK 🇹🇭
- Miksi Thaimaa valvoo USDT:tä?
Viranomaiset sanovat, että stablecoineja voidaan käyttää harmaan rahan ja ulkomaisten rahavirtojen kanavina. - Mitä sääntelijät löysivät USDT-kaupankäynnistä?
Thaimaan keskuspankki sanoi, että noin 40 % Thaimaan alustoilla USDT:tä myyvistä on ulkomaalaisia. - Onko kryptokauppa suurta Thaimaassa?
Viranomaiset huomauttivat, että kryptovolyymeja on pienempi kuin valuuttamarkkinoilla, mutta silti merkittäviä valvottaviksi. - Mitä muuta sisältyy tehostettuun valvontaan?
Kampanja kohdistuu myös digitaaliseen kullankaupankäyntiin, käteisen vaihtoon, e-lompakkoihin ja rahanvaihtajiin.
