Paraguay tiukentaa VASP-yritysten ja yksityishenkilöiden ilmoitusvelvollisuutta

Paraguay tiukentaa kryptovaluuttojen raportointivaatimuksia VASP-palveluntarjoajille ja yksityishenkilöille

Paraguayn hallitus tiukentaa kryptovaluuttamarkkinoiden valvontaa.

Paraguayn verovalvontaviranomainen, Kansallinen verotulovirasto (DNIT), on antanut päätöslauselman, jolla luodaan uusi asiakirja, valaehtoinen kryptovaroja koskeva selvitys, jotta maan kryptovaluuttaliiketoimia voidaan valvoa ja seurata tarkemmin.

Päätös nro 47 määrää, että sekä virtuaalivarallisuuden palveluntarjoajien (VASP) toimijat että yksityishenkilöt, joiden kryptotransaktioiden volyymi ylittää 5 000 dollaria vuodessa, jopa silloin kun transaktiot tehdään ulkomaisilla tileillä tai ulkopuolisten vaihtopalvelujen kautta, on toimitettava tämä yksityiskohtainen selvitys.

Asiakirjassa on mainittava vähintään suoritetun transaktion luokka – muun muassa ostot ja myynnit, hallussapito tai omistaminen, eri kryptovaroiden väliset vaihdot, lahjoitukset, perinnöt, väliaikaiset luovutukset, vuokraukset tai lainat.

Samoin käyttäjän on ilmoitettava jokaisesta transaktiosta arkaluonteiset tiedot, kuten päivämäärä ja kellonaika, osapuolet, käytetty kryptovaluutta, kaupankäynnin määrä, transaktion arvo Yhdysvaltain dollareina, palkkiot ja transaktioiden hajautusarvot.

Rangaistus näiden tietojen ilmoittamatta jättämisestä määräajassa on 154 dollaria, ja se voi johtaa muihin rangaistuksiin.

Vaikka tämä toimenpide ei tuo mukanaan verovelvollisuutta, analyytikot uskovat, että kyseessä saattaa olla klassinen "ensin tarkkailemme, sitten verotamme" -liike, joka viittaa tuleviin toimenpiteisiin tämän tiedon hyödyntämiseksi uusien verojen kautta.

Hacking Livesin perustaja Jan Marvan korosti, että tämä on huolestuttava kehitys maan kryptovaluuttaympäristölle, sillä se voi vaikuttaa sen mahdollisuuksiin tulla Latinalaisen Amerikan kryptovaluuttakeskukseksi.

"Tällainen kovakourainen sääntö uhkaa tappaa tämän vauhdin. Se ajaa lahjakkuudet pois, hidastaa päivittäistä käyttöönottoa, heikentää taloudellista yksityisyyttä ja pahimmassa tapauksessa luo käyttäjille todellisia OPSEC-riskejä", hän totesi.

UKK

• Mitä toimia Paraguayn hallitus on viime aikoina toteuttanut kryptovaluuttojen suhteen?
  Paraguay tiukentaa kryptomarkkinoiden valvontaa ottamalla käyttöön valaehtoisen kryptovaroja koskevan ilmoituksen kryptotransaktioiden valvonnan tehostamiseksi.

• Mitä päätöslauselma nro 47 vaatii virtuaalivarallisuuden palveluntarjoajilta ja yksityishenkilöiltä?
  Operaattorien ja yksityishenkilöiden, jotka tekevät yli 5 000 dollarin arvosta kryptotransaktioita vuodessa, on annettava yksityiskohtainen selvitys, jossa yksilöidään transaktiotyypit ja arkaluonteiset tiedot.

• Mitä tietoja valaehtoisessa ilmoituksessa on oltava?
  Ilmoituksessa on oltava transaktion yksityiskohdat, kuten päivämäärä, kellonaika, osapuolet, käytetty kryptovaluutta ja kaupan summa, sekä transaktion hash-arvo.

• Mitä vaikutuksia tällä päätöslauselmalla on Paraguayn kryptomarkkinoille?
  Analyytikot varoittavat, että vaikka päätöslauselma ei tuo mukanaan uusia veroja tällä hetkellä, se voi johtaa tulevaisuudessa verotukseen, mikä saattaa haitata Paraguayn kasvua Latinalaisen Amerikan kryptokeskittymänä.