Massiivinen 700 miljoonan euron kryptotoiminta paljastuu kansainvälisten ratsioiden myötä

EUR 700M kryptospiraalin murtuminen Euroopassa ratsioiden siivittämänä seuraavaan vaiheeseen

Europol ilmoitti 4. joulukuuta, että Euroopan viranomaiset ovat suorittaneet monivuotisen operaation viimeisen vaiheen, kohdistuen laajaan kryptohuijaus- ja rahanpesujärjestelmään. Virasto sanoi: “Laajan kansainvälisen operaation viimeiset toimenpiteet ovat onnistuneesti purkaneet suuren mittakaavan kryptovaluuttahuijaus- ja rahanpesuverkoston, joka oli pessyt yli 700 miljoonaa euroa.”

Europolin mukaan:

Rikollisverkosto pyöritti lukuisia väärennettyjä kryptovaluuttasijoitusalustoja, houkutellen tuhansia uhreja hienostuneilla mainoksilla, jotka lupasivat korkeita tuottoja.

“Uhrit olivat sitten toistuvasti yhteydessä rikollisiin puhelinkeskuksiin, joissa soittajat käyttivät sosiaalista manipulointia painostaakseen uhreja tekemään uusia maksuja, näyttämällä heille vääristeltyjä tuottoja väärennetyillä kaupankäyntialustoilla,” Europol yksityiskohtaisti.

Asia alkoi vuosia sitten tutkinnalla yhdestä petoksellisesta alustasta, mutta laajeni tasaisesti, kun tutkijat paljastivat laajemman arkkitehtuurin väärennetyistä kaupankäyntiportaaleista, puhelinkeskustoiminnoista ja rajat ylittävistä rahanpesukanavista. Viranomaiset suorittivat ensimmäisen koordinoidun vaiheen 27. lokakuuta, suorittaen ratsioita Kyproksella, Saksassa ja Espanjassa Ranskan ja Belgian viranomaisten pyynnöstä. Tämä vaihe johti yhdeksään pidätykseen ja takavarikkoihin, jotka sisälsivät pankkitasapainoja, krypto-omistuksia, käteistä, digitaalisia laitteita ja ylellisyystuotteita.

Lue lisää: Sveitsi ja Saksa iskevät kryptomixeriin 25 miljoonan euron bitcoinien takavarikolla

Toinen vaihe 25.–26. marraskuuta keskittyi kumppanuusmarkkinointijärjestelmiin, jotka syöttivät uhreja huijaukseen manipuloitujen verkkomainontojen ja deepfake-ajohaine-tekniikoiden kautta. Europol yksityiskohtaisti:

Tutkinta paljasti yli 700 miljoonaa euroa pestynä kryptovaihdantojen labyrintin kautta, hyödyntäen digitaalista anonymiteettia laittomien virtauksien peittämiseksi.

“Näiden kahden koordinoidun toimenpiteen sekä useiden pidätyksien ja takavarikkojen jälkeen tutkintaviranomaiset jatkavat rikollisorganisaation varojen jäljittämistä maissa, joissa se toimii ja asuu,” virasto huomautti.

Osallistujina olivat Belgian liittovaltion oikeuspoliisi Limburg; Bulgarian kyberrikollisuuden torjuntatoimisto yleisen järjestäytyneen rikollisuuden torjuntadirektoraatin alaisuudessa; Kyproksen poliisi; Ranskan kansallinen santarmi; Saksan Baijerin kyberrikollisuuden syyttäjävirasto, Chemnitzin poliisikeskus, Görlitzin poliisikeskus, Würzburgin rikostutkintayksikkö ja Düsseldorf poliisikeskus; Israelin kansallinen kyberrikollisuusosasto ja tiedusteludivisioona; Maltan poliisi; ja Espanjan kansallinen poliisi ja Mossos d’Esquadra.

FAQ ⏰

• Mitä Europol hajotti tässä operaatiossa? Laajan kryptohuijaus- ja rahanpesuverkon, joka oli vastuussa yli 700 miljoonan euron laittomista rahavirroista.
• Miten rikolliset alustat kohdistivat uhreihin? Ne käyttivät väärennettyjä kryptosijoitussivustoja, aggressiivisia puhelinkeskustaktiikoita ja manipuloituja verkkomainoksia painostaakseen uhreja toistuviin maksuihin.
• Mitkä maat osallistuivat ratsioihin? Viranomaiset Belgiasta, Bulgariasta, Kyprokselta, Ranskasta, Saksasta, Israelista, Maltasta ja Espanjasta koordinoivat toimia useissa vaiheissa.
• Mitä tutkijat tekevät seuraavaksi? He jatkavat organisaation varojen jäljittämistä eri lainkäyttöalueilla saadakseen takaisin varoja ja tukeakseen syytteitä.