Lakkautettu P2P-kryptoplatta Paxful tuomittiin maksamaan 4 miljoonan dollarin sakko rahanpesusta ja Travel Act -lain rikkomuksista

Voiton priorisointi sääntöjen noudattamisen sijaan

Paxful Holdings, vertaisverkkopohjainen kryptovaluuttakauppapaikka, on tuomittu maksamaan 4 miljoonan dollarin rikossakko tunnustettuaan syyllisyytensä salaliittoihin, jotka edistivät laitonta prostituutiota, rikkoivat pankkisalaisuuslakia ja tietoisesti siirsivät rikollisia varoja. Oikeusministeriön ilmoittama sakko kuvastaa Paxfulin rajallista maksukykyä. Syyttäjät olivat alun perin pitäneet 112,5 miljoonan dollarin sakkoa sopivana ottaen huomioon väärinkäytösten laajuuden.

Apulaisoikeusministeri A. Tysen Duva mukaan Paxful “hyötyi rikollisten rahojen siirtämisestä” mainostamalla puuttuvia rahanpesunvastaisia ​​kontrollejaan. Yhdysvaltain syyttäjä Eric Grant korosti, että yritys “mahdollisti rahanpesun ja muut rikokset” asettamalla tulot laillisen noudattamisen edelle.

IRS: n rikostutkinnan erikoisagentti Linda Nguyen lisäsi, että Paxfulin sääntöjen laiminlyönti “mahdollisti laittomien rahojen liikkumisen laajassa mittakaavassa.”

‘Backpage-ilmiö’

Paxfulin tuomitseminen, joka lopetti toimintansa lokakuussa 2025, seurasi yrityksen syyllisyydentunnustusta aiemmin samana vuonna. Oikeusministeriö totesi, ettei alustalla ollut taloudellisia edellytyksiä maksaa yli 4 miljoonaa dollaria. Sakko koskee Paxfulin yli 26,7 miljoonan kaupan helpottamista, joiden arvo oli lähes 3 miljardia dollaria ja jotka tuottivat 29,7 miljoonaa dollaria tuloja.

Yhdysvaltalaiset viranomaiset väittivät, että alusta tietoisesti käsitteli transaktioita, jotka liittyivät myöhemmin suljettuun sivustoon, joka edisti laitonta prostituutiota ja ihmiskauppaa. Oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan Paxfulin perustajat jopa markkinoivat “Backpage-ilmiötä” kasvun tekijänä, kun lähes 17 miljoonaa dollaria bitcoineina virtasi Paxful-lompakoista Backpageen ja vastaaville sivustoille.

Sääntörikkomukset ja markkinointitaktiikat

Viranomaiset väittivät, että vuosina 2015–2019 Paxful markkinoitui alustana ilman tunne-asiakkaasi (KYC) -vaatimuksia, esitti vääriä rahanpesunvastaisia ​​politiikkoja ja laiminlöi epäilyttävien toimintaraporttien tekemisen huolimatta selvistä todisteista rikollisesta käytöstä.

Lopulta Paxful tunnusti syyllisyytensä salaliittoon rikkomalla Travel Act -lakia edistämällä laitonta prostituutiota ja operoimalla luvaton rahansiirtoyritys tietoisesti siirtoen rikollisia varoja. Yhtiö tunnusti myös rikkoneensa pankkisalaisuuslakia laiminlyömällä tehokkaan rahanpesunvastaisen ohjelman ylläpitämisen.

Oikeusministeriön lausunnon mukaan Paxful sai osittaisen hyvityksen yhteistyöstään tutkijoiden kanssa ja toteuttamalla korjaavia toimenpiteitä, vaikka syyttäjät huomauttivat, että yhtiö ei vapaaehtoisesti ilmoittanut väärinkäytöksistään.

Paxfulin perustaja ja entinen teknologiajohtaja Artur Schaback tunnusti syyllisyytensä heinäkuussa 2024 siihen liittyviin salaliittosyytteisiin.

FAQ ❓

• Mitä tapahtui Paxful Holdingsille? Paxful tuomittiin Yhdysvalloissa maksamaan 4 miljoonan dollarin rikossakko tunnustettuaan syyllisyytensä rahanpesuun ja prostituutioon liittyviin salaliittoihin.
• Miksi Paxfulia sakotettiin? Viranomaiset sanoivat, että alusta tietoisesti käsitteli laittomia transaktioita, joissa oli yhteyksiä Backpage.com-sivustoon ja jätti huomiotta rahanpesunvastaiset lait.
• Kuinka suuri oli Paxfulin toiminta? Vuodesta 2017 vuoteen 2019 Paxful helpotti yli 26,7 miljoonaa kauppaa arvoltaan lähes 3 miljardia dollaria, tuottaen 29,7 miljoonaa dollaria tuloja.
• Mitä tämä tarkoittaa kryptovaluutta-alustoille maailmanlaajuisesti? Tapauksen viesti on, että maailmanlaajuiset sääntelyviranomaiset pitävät pörssejä vastuullisina, jos he asettavat voiton sääntöjen noudattamisen edelle.