Krypton ”likviditeettipoolit” peittivät 328 miljoonan dollarin Ponzi-huijauksen, toimitusjohtaja pidätetty

$328M kryptoponzi paljastettu: Goliath Venturesin toimitusjohtaja pidätetty liittovaltion petosjutussa

Liittovaltion viranomaiset jatkavat laajamittaisten talouspetostapausten kohdentamista kaikkialla Yhdysvalloissa. Floridan Middle Districtin Yhdysvaltain syyttäjänvirasto ilmoitti 24. helmikuuta Goliath Venturesin toimitusjohtajan Christopher Alexander Delgadon pidätyksestä sähköiseen viestintään perustuvan petoksen ja rahanpesun syytteillä, jotka liittyvät väitettyyn 328 miljoonan dollarin kryptovaluuttasijoitusjärjestelyyn.

Ilmoituksessa todetaan:

“Delgadon järjestelyyn kuului uhrien houkutteleminen sijoittamaan huomattavia rahasummia väärien ja petollisten lupausten perusteella kuukausittaisista tuotoista, jotka tuotettaisiin kryptovaluutta-‘likviditeettipooleilla.’”

“Uhrit saatiin antamaan rahaa Goliathille henkilökohtaisten suosittelujen, ammattimaisten markkinointimateriaalien, luksustapahtumien, hyväntekeväisyyssponsorointien sekä joidenkin väitettyjen tuottojen kuukausittaisten maksujen avulla; kaiken tämän tarkoituksena oli osoittaa Goliathin uskottavuus sijoittajille”, Floridan Middle Districtin Yhdysvaltain syyttäjänvirasto totesi. “Näihin vääriin ja petollisiin esityksiin perustuen Goliath sai uhrisijoittajilta vähintään 328 miljoonaa dollaria.”

Syyttäjien mukaan 34-vuotias Apopkasta kotoisin oleva Delgado johti Goliath Venturesia, joka tunnettiin aiemmin nimellä Gen-Z Venture Firm, Ponzi-huijauksena tammikuusta 2023 tammikuuhun 2026, käyttäen uusien sijoittajien varoja toiminnan ylläpitämiseen sen sijaan, että pääomaa olisi sijoitettu laillisiin kryptovaluutta-likviditeettipooleihin.

“Vaikka Goliath esitti sijoittavansa uhrisijoittajien varat kryptovaluutta-likviditeettipooleihin, todellisuudessa varoja käytettiin pääasiassa väitettyjen tuottojen maksamiseen aiemmille sijoittajille, pääoman palauttamiseen sitä pyytäneille sijoittajille sekä Goliathin ylenpalttisiin liiketilaisuuksiin, joulunajan juhliin ja ylellisiin matkustusjärjestelyihin,” viranomaiset täsmensivät edelleen ja lisäsivät:

“Uhrisijoittajien varoilla Delgado osti neljä asuinkiinteistöä, joiden arvo oli kukin 1,15–8,5 miljoonaa dollaria … Jos Delgado tuomitaan kaikista syytekohdista, häntä uhkaa enimmillään 30 vuoden vankeusrangaistus liittovaltion vankilassa.”

Tapauksesta ilmoitti Yhdysvaltain syyttäjä Gregory W. Kehoe, ja sitä tutkivat Internal Revenue Service Criminal Investigation sekä Homeland Security Investigations. Syyttäjät korostavat, että rikosilmoitus sisältää väitteitä ja vastaaja on syytön, ellei ja kunnes hänen syyllisyytensä näytetään toteen.

UKK 🧭

• Mitkä ovat Christopher Alexander Delgadon pääsyytteet?
  Häntä vastaan on nostettu liittovaltion sähköiseen viestintään perustuvan petoksen ja rahanpesun syytteet, jotka liittyvät väitettyyn kryptovaluuttasijoitusjärjestelyyn.
• Kuinka paljon rahaa syyttäjien mukaan kerättiin sijoittajilta?
  Viranomaisten mukaan Goliath Ventures sai uhrisijoittajilta vähintään 328 miljoonaa dollaria.
• Mihin tutkijoiden mukaan sijoittajien varoja käytettiin?
  Syyttäjien mukaan varoja käytettiin aiempien sijoittajien maksamiseen sekä luksuskiinteistöjen ja -tapahtumien rahoittamiseen.
• Mikä on mahdollinen rangaistus, jos Delgado tuomitaan?
  Häntä uhkaa enimmillään 30 vuoden vankeusrangaistus liittovaltion vankilassa, jos hänet tuomitaan kaikista syytekohdista.