Kolumbian verovalvoja tiukentaa VASP-raportointivaatimuksia

Kolumbia Vahvistaa VASP:ien Tietojen Raportointivaatimuksia

Kansallinen verotus- ja tullivirasto (DIAN) on antanut uuden päätöslauselman, joka asettaa perustan uudelle raportointijärjestelmälle virtuaalivaluuttapalveluntarjoajia (VASP) varten, jotka toimivat maassa.

Päätöslauselma 000240 määrittelee, että kaikki pörssit toimivat nyt de facto tietolähteinä virastolle, raportoiden käyttäjiensä liiketoimet ja muut yksityiskohdat, mukaan lukien nämä liiketoimiin liittyvät kryptovaluuttaomaisuudet ja muut olennaiset tiedot.

Toimenpide vastaa tarpeeseen mukauttaa kansallisia standardeja Crypto Assets Reporting Framework (CARF) -viitekehykseen, joka on taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) johtama maailmanlaajuinen aloite. Viitekehyksen keskiössä on edistää tietojen vaihtoa maiden välillä, jotta vältytään veronkierrolta digitaalisten omaisuuserien käyttöönotossa.

Samaan tapaan päottöslauselma määrää automaattisista maksuraporteista transaktioille, jotka ylittävät 50 000 dollaria. Vaikka käyttäjä ei saavuttaisikaan tätä rajaa, heidän tietonsa säilytetään osana DIA:lle käsiteltävää sähköistä raporttia.

Vaikka toimenpide annettiin joulukuussa 2025, määräaika näiden tietojen toimittamiselle on asetettu toukokuulle 2027, jolloin kaikkien VASP:ien on noudatettava näitä raportointivaatimuksia.

Sanktioita, jotka aiheutuvat näiden toimenpiteiden noudattamatta jättämisestä, voivat nousta jopa 1 %:iin kaikista ilmoittamatta jätetyistä maksuista. Criptonoticias ilmoittaa, että kolumbialaisille käyttäjille suositellaan nyt pitämään kirjaa kaikista osto- ja myyntitoimistaan ja hinnoista, joilla he suorittivat ne, sillä DIAN saattaa verrata näitä tietoja, ja heidän on pystyttävä selittämään omistustensa alkuperä.

Lue lisää: Kraken Laajentaa Toimintaansa Kolumbiassa, Toteuttaa Paikallisia Maksutapoja

FAQ

• Mikä äskettäinen päätöslauselma DIAN on antanut koskien virtuaalivaluuttapalveluntarjoajia?
  DIANin Päätöslauselma 000240 velvoittaa, että kaikki VASP:it toimivat de facto tietolähteinä, ja niiden on raportoitava käyttäjien liiketoimien tiedot virastolle.
• Mitä tietoja VASP:ien on raportoitava uuden päätöslauselman mukaan?
  VASP:ien on annettava raportit tiettyihin kryptovaluuttaomaisuuksiin liittyvistä liiketoimista, mukaan lukien yli 50,000 dollarin liiketoimet, sekä yleiset käyttäjätiedot.
• Mikä on tämän raportointijärjestelmän tarkoitus?
  Toimenpide on linjassa OECD:n Crypto Assets Reporting Framework (CARF) -viitekehyksen kanssa, pyrkien parantamaan tietojen vaihtoa maiden välillä ja vähentämään veronkiertoa digitaalisiin omaisuuseriin liittyen.
• Mitkä ovat seuraamukset uuden raportointitoimenpiteen noudattamatta jättämisestä?
  Toimenpiteiden rikkomisesta voi seurata jopa 1% kaikista ilmoittamatta jätetyistä maksuista, mikä kannustaa kolumbialaisia käyttäjiä pitämään tarkkaa kirjaa kryptovaluuttatoimistaan.