Kiinalaiset rahanpesuverkostot kanavoivat 16,1 miljardia dollaria kryptovaluuttaa vuonna 2025

Telegram-kanavat rahanpesukeskuksina

Kiinankieliset rahanpesuverkostot kanavoivat arviolta 16,1 miljardia dollaria laittomia varoja kryptovaluuttatransaktioiden kautta vuonna 2025, blockchain-analytiikkayrityksen Chainalysisin uuden raportin mukaan. Tutkimus osoitti, että nämä verkostot — tunnetaan nimellä CMLNs — muodostivat lähes 20 % maailman laittomasta kryptotaloudesta, jonka Chainalysis arvioi olevan yli 82 miljardia dollaria viime vuonna.

CMLN:t toimivat pääosin Telegram-takuualustojen kautta, joissa pesulaiset mainostavat palveluitaan käteisrahakuvilla ja asiakastodistuksilla. Nämä kanavat toimivat epävirallisina escrow-järjestelminä, jotka yhdistävät myyjät asiakkaisiin helpottaen laittomia kauppoja. Blockchain-analytiikkayritys huomautti, että rahanpesun lisäksi näillä alustoilla järjestetään myös ihmiskauppaoperaatioita ja Starlink-satelliittilautasten myyntiä huijauskeskuksiin Kaakkois-Aasiassa.

Chainalysisin kansallisen turvallisuuden tiedustelupäällikkö Andrew Fierman sanoi, että verkostot palvelevat sekä järjestäytyneitä rikollisryhmiä että pakotteiden alaisia valtiollisia toimijoita.

“Olemme nähneet kaiken Pohjois-Korean rahasta ja DPRK:n liittyvistä hakkeroinneista kulkevan näiden kanavien kautta monenlaiseen muuhun rikolliseen toimintaan”, Fierman kertoi CNBC:lle.

Rikostieteen professori Mark Button Portsmouthin yliopistosta korosti toiminnan laajuutta:

“Nämä ovat erittäin suuria, hyvin resurssoituja järjestöjä. Tämä ei ole kuin muutama rikollinen, joka toimii takahuoneen asunnosta käsin.”

CNBC:n mukaan raportti esitteli kuusi rahanpesutekniikkaa, jotka painottavat voimakkaasti vakaita kolikoita, kuten USDT:tä ja USDC:tä. Fierman selitti, että rikolliset suosivat vakaita kolikoita niiden likviditeetin, anonymiteetin ja vähäisen volatiliteetin vuoksi.

Lue myös: AI-phishing, toimitusketjut ja 3,5 miljardia dollaria menetettynä — Kryptojen raju vuosi 2025

Kasinot ja rikolliset eturintamassa

Button lisäsi, että monet ryhmät pesevät varoja myös kasinoiden kautta, paisuttaen tulonlukuja peittääkseen rikolliset tuotot. YK:n vuoden 2024 raportti korosti Kaakkois-Aasian kasvavaa roolia sekä lisensoitujen että lisensoimattomien kasinoiden keskuksena, jotka ovat sidoksissa järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Vaikka suurin osa verkoista kommunikoi mandariiniksi, monet transaktiot alkuperästävät Kambodžasta ja Myanmarista, joissa syndikaatit pyörittävät monimutkaisia huijauskeskuksia. Kiina, joka teki rajuja toimia kryptovaluuttakauppaa vastaan vuonna 2021, on agressiivisesti torjunut huijauksia. Äskettäin valtion media raportoi, että 11 jäsentä Myanmarissa sijaitsevasta syndikaatista teloitettiin syytöksistä, kuten murhasta, petoksesta ja laittomista kasinooperaatioista.

Silti heikot lait ja korruptio Kaakkois-Aasiassa mahdollistavat kiinalaisryhmien siirtymisen ja toiminnan jatkumisen. Chainalysis arvioi, että CMLN:t pesivät noin 44 miljoonaa dollaria päivässä vuonna 2025. Huolimatta valvontaponnisteluista, Fierman varoitti, että verkostot pysyvät erittäin sopeutuvina:

“Näin laittomat toimijat toimivat. He kehittyvät, ja kun yksi havaitaan, he siirtyvät toiseen kanavaan.”

FAQ 💡

• Mitä ovat CMLN:t? Kiinankieliset rahanpesuverkostot (CMLN:t) siirsivät 16,1B dollaria laitonta kryptoa vuonna 2025, mikä oli lähes 20 % maailman rikollisuuden voluumista.
• Missä he toimivat? Suurin osa toiminnasta tapahtuu Telegramin escrow-kanavien kautta, ja keskuksia on Kambodžassa ja Myanmarissa, jotka palvelevat Kaakkois-Aasian huijauksia.
• Kuka käyttää näitä verkostoja? Chainalysis sanoo, että järjestäytyneitä rikollisryhmiä ja pakotteiden alaisia valtiollisia toimijoita, mukaan lukien DPRK:hon liittyvät hakkerit, luottavat CMLN:iin.
• Miten he pesevät varoja? Rikolliset suosivat vakaita kolikoita, kuten USDT/USDC:tä ja kasinoita Kaakkois-Aasiassa, naamioidakseen tuotot ja säilyttäen arvonsa.