Kazakhstanin virasto ilmoitti 29. syyskuuta merkittävän kryptopörssin purkamisesta, joka oli osallisena yli 224 miljoonan dollarin pesemisessä huumerikollisuudesta ja internetpetoksista.
Kazakhstan purkaa kryptovaluuttapörssin, joka liittyy 224 miljoonan dollarin rahanpesuoperaatioon
KIRJOITTAJA
JAA
Huipputason palvelu ja darknet-yhteydet
Kazakhstanin finanssivalvontavirasto (FMA) ilmoitti 29. syyskuuta täydellisesti purkaneensa merkittävän kryptopörssipalvelun, joka pesi yli 224 miljoonan dollarin rikostuottoja huumerikollisuudesta ja internetpetoksista. Operaation seurauksena jäädytettiin digitaalisia omaisuuseriä, joiden arvo oli 9,7 miljoonaa USDT.
Telegramin kautta julkaistun ilmoituksen mukaan purettu palvelu, joka tunnistettiin jatkuvan lohkoketjuseurannan avulla, oli hankkinut korkean maineen rikollispiireissä. Vaihtoalusta, jonka jotkut tiedotusvälineet ovat tunnistaneet RAKS-kryptopörssiksi, yhteistyössä 20 suurimman darknet-markkinapaikan kanssa, jotka yhteensä palvelivat yli 5 miljoonan käyttäjän yleisöä.
Ilmoituksessa lisättiin, että viimeisten kolmen vuoden aikana kryptopörssi oli tärkeä rahanpesussa yli 200 huumekaupan osalta, jotka toimivat IVY-maissa, kuten Kazakstanissa, Venäjällä, Ukrainassa ja Moldovassa.
Monimutkainen kryptotutkinta sisälsi yli 4 000 kryptovaluuttalompakon analyysin. Tutkijat onnistuivat tunnistamaan erityiset aggregaattilompakot, joita käytettiin laittomien varojen tallentamiseen ja yhdistämiseen. Lopulta FMA onnistui estämään yhteensä 67 palvelulle kuuluvaa kryptolompakkoa. Seurauksena omaisuuserien jäädytys varmisti lähes 10 miljoonan dollarin arvoiset digitaaliset omaisuuserät, aiheuttaen suuren taloudellisen iskun organisaatiolle.
FMA totesi, että pörssin sosiaalisen median tilit on poistettu ja asiakastuki keskeytetty. Virasto ilmoitti myös, että sen tämänhetkinen painopiste on aktiivisesti työskennellä purkamattoman kryptopalvelun järjestäjien paljastamiseksi ja pidättämiseksi.
“Aktiivista työtä on meneillään kryptopalvelun järjestäjien paljastamiseksi. Tehdyt toimenpiteet ovat aiheuttaneet tuntuvan taloudellisen iskun huumebisneksen varjorakenteeseen, horjuttaen toimituslogistiikkaketjuja, vähentäen huumemarkkinoiden liikevaihtoa ja heikentäen kuluttajien luottamusta laittomiin alustohin,” virasto sanoi.
