Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ovat tehostaneet pyrkimyksiä hajottaa kryptovaluutaan liittyviä rahanpesuverkostoja varoittaen, että käteiskuriirit ovat olennainen linkki laittoman käteisen ja digitaalisten omaisuuserien välillä.
'Käteinen kryptoiksi' -vaihdot rahoittavat kansainvälistä rikollisuutta, sanoo Ison-Britannian kansallinen rikosvirasto
KIRJOITTAJA
JAA
Käteiskuriirit yhdistävät fyysisen ja digitaalisen rikollisuuden
Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ovat intensiivistäneet pyrkimyksiä häiritä kryptovaluuttaan liittyviä rahanpesuverkostoja ja varoittavat, että käteiskuriirit ovat edelleen kriittinen linkki rikollisessa ekosysteemissä.
Sal Melki, National Crime Agencyn (NCA) talousrikoksista vastaava apulaisjohtaja, sanoi kuriirien olevan “erottamaton” osa globaaleja rahanpesuoperaatioita, jotka usein luottavat kryptovaluutanvaihtoihin ja mikseri-palveluihin saadakseen laittomat varat piiloon.
“He ovat yhteisöissämme ja saavat rikollisen ekosysteemin toimimaan – koska jos rikollisista teoista ei voi hyötyä, miksi vaivautua,” Melki selitti.
Tehostettua valvontaa toteutetaan samalla kun poliisi korostaa, kuinka perinteinen käteissalakuljetus on yhä enemmän kytköksissä digitaalisiin omaisuuseriin. NCA väittää, että rikollinen verkosto kerää huumeiden salakuljetuksesta, aseiden toimituksista ja organisoidusta ihmiskaupasta saatua “likaista” käteistä ja muuttaa sen “puhtaaksi” kryptovaluutaksi maksua vastaan. NCA:n mukaan tämä järjestelmä on osa globaalia ekosysteemiä, joka helpottaa järjestäytynyttä rikollisuutta, pakotteiden kiertämistä ja jopa Venäjän valtiolle tarjottavia rahanpesupalveluita.
Julkinen tiedotuskampanja
“Operation Destabilise” -operaation käynnistämisen jälkeen poliisi on tehnyt 128 pidätystä, ja yli 32,75 miljoonaa dollaria (25 miljoonaa puntaa) käteistä ja kryptovaluuttaa on takavarikoitu yksinomaan Isossa-Britanniassa. Operaation tiedot ovat myös mahdollistaneet NCA:n kansainvälisten kumppaneiden takavarikoida noin 27 miljoonan dollarin arvosta varoja ulkomailla.
Pidätysten ja takavarikoiden lisäksi Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset käynnistivät hiljattain julkisen tiedotuskampanjan, jonka viestejä näytettiin huoltoasemilla ympäri maata. Vaikka miljoonat britit näkivät ilmoitukset, Melki korosti, että ne oli suunnattu suoraan rahanpesijöille:
“Valintanne on yksiselitteinen: joko lopeta tämä työlinja tai valmistaudu kohtaamaan joku upseereistamme ja valintojesi todellisuus. Helppo raha johtaa koviin aikoihin.”
Varoitus korostaa kasvavaa huolta siitä, että kryptovaluutan rooli rahanpesuohjelmissa laajenee ja käteiskuriirit toimivat olennaisena silmukkana lohkoketjutapahtumien ja fyysisen rahoitusjärjestelmän välillä.
UKK 💡
- Mikä on “Operation Destabilise”? Yhdistyneen kuningaskunnan NCA:n kampanja, joka kohdistuu kryptovaluuttaan liittyviin rahanpesuverkostoihin.
- Miten käteiskuriirit ovat mukana? He siirtävät laitonta käteistä, joka myöhemmin muutetaan kryptovaluutaksi.
- Mitä tuloksia valvonta on saavuttanut? 128 pidätystä ja yli 32,75 miljoonan dollarin takavarikot Isossa-Britanniassa, sekä 27 miljoonan dollarin takavarikot ulkomailla.
- Miksi kryptovaluutta on keskeinen tässä suunnitelmassa? Rikolliset käyttävät vaihto-ja mikseripalveluita muuttaakseen likaista käteistä “puhtaaksi” digitaaliseksi omaisuudeksi.
