Kanadan verovirasto kerää 72 miljoonaa dollaria kryptoverovelkoja, kamppailee turvatakseen rikossyytteet

Korkeat noudattamatta jättämisen osuudet kryptokäyttäjien keskuudessa

Kanadan verovirasto (CRA) on kerännyt yli 72 miljoonaa USD maksamattomia veroja viimeisten kolmen vuoden aikana kohdennetuista krypto-käyttäjien auditoinneista, mutta virasto ei ole nostanut rikossyytteitä vuodesta 2020 lähtien, mikä korostaa merkittäviä valvontaongelmia anonyymien digitaalisten omaisuuserien tilassa.

Kanadan Pressin raportin mukaan tulot on tuottanut viraston omistautunut 35 “krypto-omaisuus-auditoija” tiimi, joka työskentelee parhaillaan yli 230 tiedoston parissa. CRA arvioi, että jopa 40% veronmaksajista, jotka käyttävät kryptoplatformeja, joko laiminlyövät ilmoittaa palautuksia tai ovat korkean riskin noudattamattomuudessa.

Oikeuden dokumentit viittaavat siihen, että kryptopohjaiseen veronkierron täydellinen hillitseminen on valtion pyrkimyksistä huolimatta estynyt joidenkin kryptovaluuttojen rajattoman ja pseudonyymin luonteen vuoksi. Kanadan hallitus on aiemmin ilmaissut huolensa siitä, että veronmaksajat käyttävät kryptovaroja välttääkseen verojen maksamista.

Lue lisää: Kanadan verovirasto tähtää 40 miljoonan dollarin keräämättömiin krypto-varoihin, kun Trudeau hakee suurta pääomavoittojen korotusta

Vanhempi CRA:n auditoija, Predrag Mizdrak, myönsi valaehtoisessa lausunnossa sisäisen vaikeuden: CRA “uskoo, että ei ole luotettavaa tapaa tunnistaa veronmaksajia, jotka toimivat kryptotilassa ja arvioida noudattamista” tuloveroraportointivelvoitteiden kanssa.

Mizdrakin lausunto viittaa “merkittävään noudattamatta jättämiseen”, huomauttaen, että noin 15% Kanadan kryptokäyttäjistä ei ole lainkaan ilmoittanut verojaan, ja 30% ilmoittajista luokitellaan korkeaksi riskiksi noudattamatta jättämisestä.

“Krypto-omaisuuserien käyttö laajeni merkittävästi COVID-19 pandemian aikana,” Mizdrak totesi. “Tämä on luonut lisänoudattamisen haasteita CRA:lle krypto-tilan sisäänrakennetun anonymiteetin, transaktioiden määrän ja monien krypto-omaisuusplatformien tilien helpon perustamisen takia rajojen yli.”

Oikeusmääräys kohdistuu Dapper Labs -käyttäjiin

Voittaakseen tämän haasteen CRA teki onnistuneesti hakemuksen liittovaltion tuomioistuimelle määräyksestä paljastaa Dapper Labs -asiakkaiden henkilöllisyydet, jolta on kehitetty oma ketju ja kryptolompakot Vancouverissa sijaitsevalle NFT-uranuurtajalle Dapper Labsille. Määräys, tunnettu nimellä “nimettömien henkilöiden vaatimus,” vaatii kuulemma asiakastietojen paljastamista auttaakseen CRA:ta verovelvollisuuden tarkistamisessa. Tämä on vasta toinen kerta, kun kanadalainen tuomioistuin on myöntänyt tällaisen määräyksen kryptoyritystä vastaan.

Vaikka CRA alun perin haki tietoja Dapperin 18 000 tärkeimmästä käyttäjästä, neuvottelut yhtiön asianajajien kanssa vähensivät määräyksen laajuutta 2 500 käyttäjään. Dapper Labs ei vastustanut tutkimusta, eikä määräyksillä kohdennettuja yrityksiä syytetä väärinkäytöksistä, Kanadan Pressin raportti huomauttaa.

Huolimatta miljoonista, jotka on saatu takaisin siviilitarkastuksilla, rikossyyteiden puuttuminen on merkittävä aukko. CRA vahvisti aloittaneensa viisi rikostutkintaa “digitaalisen omaisuuden osuudella” vuodesta 2020 lähtien, joista neljä oli yhä kesken maaliskuussa 2025.

Virasto selitti viivästyksiä digitaaliomaisuustapausten monimutkaisuudella:

“CRA:n rikostutkinnat ovat monimutkaisia ja usein vievät vuosia valmistua,” virasto toteaa. “Tutkinnan vaatima aika riippuu monimutkaisuudesta, mukana olevien henkilöiden lukumäärästä, todisteiden saatavuudesta, kansainvälisistä avunpyynnöistä ja todistajien yhteistyön tasosta rikossyytteiden mahdollisuuden selvittämiseksi.”

UKK ❓

• Kuinka paljon CRA on kerännyt kryptoauditoinneista? Yli 72 miljoonaa USD maksamattomia veroja vuodesta 2022 lähtien.
• Miksi rikossyytteet puuttuvat Kanadassa? Syytteitä ei ole nostettu vuodesta 2020 lähtien monimutkaisten tutkimusten vuoksi.
• Mitä toimia CRA tekee noudattamisen tiukentamiseksi? Se sai liittovaltion oikeuden määräyksen paljastaa 2 500 Dapper Labsin käyttäjän henkilöllisyys.
• Kuinka laajaa kryptovero-noudattamattomuus on Kanadassa? Noin 15% käyttäjistä ei ole jättänyt mitään, kun taas 30% on korkean riskin ilmoittajia.