Kanadan ratsupoliisi takavarikoi yli 56 miljoonan Kanadan dollarin arvosta kryptovaluuttaa, joka on linkitetty Tradeogre-pörssiin. Tämä on poliisivoimien mukaan maan suurin digitaalisen omaisuuden palautus ja ensimmäinen kerta, kun Kanadan lainvalvontaviranomaiset purkavat kryptovaluuttakauppa-alustan.
Kanadan kansallinen poliisi takavarikoi kymmeniä miljoonia kryptovaluuttaa pörssistä
KIRJOITTAJA
JAA
RCMP Hyödyntää OP_RETURN-viestintää Paljastaakseen Takavarikon
Kanadan ratsupoliisi (RCMP) ilmoitti, että sen liittovalvonta – Itäisen alueen yksikkö toteutti operaation sen jälkeen, kun Rahanpesun tutkimustiimi avasi tapauksen kesäkuussa 2024 Europolin vihjeen perusteella. Tutkijat päättelivät, että alusta rikkoi Kanadan lakeja ja määräyksiä, mukaan lukien rekisteröimättömyys Kanadan Rahoitusraportointi- ja analyysikeskukseen rahanpalveluyrityksenä ja asiakkaiden tunnistamisen laiminlyönti.
Tutkinta on edelleen käynnissä, ja syytteitä saattaa seurata, lehdistötiedotteen mukaan. Lompakkoaktiviteetin ja takavarikon varhaisista yksityiskohdista raportoivat ensimmäisenä The Rage ja toimittaja L0la L33tz 16. syyskuuta 2025. Viranomaiset kertoivat, että arvioitu summa, joka ylittää 56 miljoonaa Kanadan dollaria, takavarikoitiin Tradeogresta. Tutkijat uskovat myös, että suurin osa alustan kautta käydyistä varoista tulee rikollisista lähteistä, viitaten palvelujen houkuttelevuuteen, jotka eivät vaadi asiakastunnistusta rahojen alkuperän hämärtämiseksi.
RCMP kertoi, että alustalta saatuja transaktiotietoja analysoidaan osana jatkuvaa työtä. Tapaus sai lisähuomiota, koska lohkoketjuviestiä käytettiin signaloimaan omaisuuden hallinnasta. Eräässä Bitcoin-transaktioon merkityssä OP_RETURN-inskriptiossa luki: “Crypto assets controlled by the RCMP Cryptoactifs contrôlés par la GRC,” kaksikielinen julistus, joka viittaa poliisivoimien ranskankieliseen nimeen.
Takavarikko on osa Kanadan viranomaisten laajempia pyrkimyksiä puuttua kryptovälitteiseen rikollisuuteen ja rahanpesuun. RCMP on viime vuosina yksityiskohtaisesti raportoinut aloitteista digitaalisen omaisuuden tutkimusten ja säilytyksen vahvistamiseksi sekä tiivistänyt yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Tradeogre-tapaus edustaa valvonnan tehostumista kohdistamalla suoraan viranomaisten mukaan kansallisten vaatimusten ulkopuolella toimineeseen alustaan.
RCMP kuvaili toimintaa ennätyksiä rikkovana takavarikkona ja ensimmäisenä kertana, kun Kanadan poliisi on purkanut kryptovaluuttapörssi-alustan. Voima kertoi, että lisätietoja saatetaan julkaista tutkimuksen edetessä ja että palautetut transaktiotiedot ohjaavat mahdollisia syytteitä. Syytettyjä tai erityisiä syytteitä ei nimetty.
RCMP:n tiedotteessa ei täsmennetty, mitä muita varoja takavarikoitiin, eikä transaktioiden tai lompakkojen lukumääriä kerrottu, muuta kuin että tutkijat analysoivat tietoja. OP_RETURN-viesti oli peräisin Bitcoin-lohkoketjusta, mutta muita kryptovaluuttoja raportoitiin takavarikoidun. Viranomaiset eivät antaneet aikajanaa mahdollisille oikeudenkäynneille. Kanadalaiset, joilla on tietoa alustasta tai palautetuista varoista, voivat ottaa yhteyttä paikallisiin poliisitoimistoihin.
