Kalifornialainen mies myöntää syyllisyytensä yli 100 miljoonan dollarin kryptovaluuttahuijaussalaliittoon.

Salaliiton Anatomia

Kalifornialainen mies (45) myönsi äskettäin syyllisyytensä syytteisiin, jotka juontuvat hänen roolistaan laajassa moniosavaltioisessa salaliitossa, jossa varastettiin satoja miljoonia dollareita kryptovaluuttaa sosiaalisen manipuloinnin keinoin. Ilmoituksen teki Yhdysvaltain syyttäjä Jeanine Ferris Pirro, yhdessä Yhdysvaltain liittovaltion poliisin (FBI) ja verohallinnon (IRS) rikostutkimuksen vanhempien virkamiesten kanssa.

Kunal Mehta — tunnettu aliaksista kuten ”Papa”, ”Kirjanpitäjä” ja ”Shrek” — myönsi Yhdysvaltain piirituomari Colleen Kollar-Kotellyn edessä, että hän rahanpesussa vähintään 25 miljoonaa dollaria oli osa yritystä. Yhdysvaltain syyttäjätoimiston antaman lausunnon mukaan Mehta on kahdeksas syytetty, joka on myöntänyt syyllisyytensä tässä tapauksessa.

Aiheeseen liittyvä: 8 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa varastettu aseellisessa kidnappauksessa; Epäillyt pidätettiin Texasissa

Oikeuden asiakirjoista käy ilmi, että salaliitto alkoi ennen lokakuuta 2023 ja jatkui maaliskuuhun 2025, kehittyen verkkopelaamisen ystävyyssuhteista rikolliseksi yritykseksi, joka ulottui Kaliforniaan, Connecticutiin, New Yorkiin, Floridaan ja ulkomaille. Ryhmään kuului hakkereita, järjestäjiä, kohteiden tunnistajia ja jopa asuntomurtajia, jotka kohdistivat hardware-kryptolompakoita.

Rahanpesu ja Ylelliset Menot

Suunnitelma nojautui ilmeisesti väärennettyihin puhelinnumeroihin ja monimutkaisiin verkkopetoksiin huijatakseen uhreilta pääsy heidän digitaalisiin omaisuuksiinsa. Varastetulla kryptovaluutalla rahoitettiin ylellisiä elämäntapoja, mukaan lukien 500 000 dollarin yökerhojuhlia, luksuslaukkuja ja kelloja, joista maksettiin satoja tuhansia dollareita. Salaliittolaiset käyttivät myös varoja vuokratakseen yksityislentokoneita, kartanoita Los Angelesissa ja Miamissa sekä hankkiakseen 28 eksoottista autoa, joiden arvo on 100 000–3,8 miljoonaa dollaria.

Yksi merkittävimmistä varkauksista tapahtui 18. elokuuta 2024, kun rikostoverit hankkivat petollisesti yli 4 100 bitcoinia uhrilta Washington D.C:ssä.

Yhdysvaltain syyttäjien mukaan Mehtan rooli oli keskeinen varojen rahanpesussa. Hän loi bulvaaniyrityksiä omistuksen salaamiseksi ja muutti kryptovaluutan käteiseksi 10%:n maksua vastaan. Mehta myös helpotti pankkisiirtoja luksusautoliikkeille, yksityislentokoneyrityksille ja kiinteistövälityksille.

“Mehta ja hänen rikostoverinsa varastivat satoja miljoonia dollareita kryptovaluuttaa ja pesivät ne näyttämään laillisilta, tuhlaten ylellisesti itseensä,” sanoi Yhdysvaltain syyttäjä Pirro. ”Olemme sitoutuneet paljastamaan petoksia ja saattamaan vastuussa olevat täysin vastuuseen.”

FBI:n erityisagentti Reid Davis lisäsi: “Tämä syyllisyydentunnustus vahvistaa FBI:n sitoutumisen paljastamaan huijareita ja muistuttaa amerikkalaisia varomaan verkkohuijareita. Älä vastaa puheluihin, sähköposteihin tai tekstiviesteihin, joissa pyydetään henkilökohtaisia tietoja, kuten salasanoja tai kertakäyttökoodeja.”

Mehta odottaa nyt tuomiota roolistaan RICO-lakien (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) salaliitossa. Syyttäjien mukaan tapaus korostaa sekä kryptoon liittyvän petoksen mittakaavaa että liittovaltion hallituksen päättäväisyyttä tavoittaa ne, jotka hyödyntävät digitaalista omaisuutta rikollisiin tarkoituksiin.

UKK 💡

• Kuka myönsi syyllisyytensä Yhdysvalloissa? Kunal Mehta, 45, Kaliforniasta myönsi syyllisyytensä 25 miljoonan dollarin rahanpesuun kryptopetossuunnitelmassa.
• Kuinka laajalle salaliitto ulottui? Se ulottui useisiin Yhdysvaltain osavaltioihin ja ulkomaille, käyttäen sosiaalista manipulointia varastaakseen satoja miljoonia.
• Mitä varastetulla kryptolla rahoitettiin globaalisti? Ylenpalttisia menoja luksusautoihin, yksityislentokoneisiin, kartanoihin ja 500 000 dollarin yökerhojuhliin.
• Mitä tapahtuu seuraavaksi tapauksessa? Mehta odottaa tuomiota RICO-lakien mukaan, kun Yhdysvaltain syyttäjät tehostavat toimenpiteitä kryptopetosten kitkemiseksi.