Kaksi käännettä kryptovaluuttoja koskevissa oikeudenkäynneissä New Yorkissa: SEC luopuu Bitclout-Deso-jutusta, tuomari hylkää EminiFX:n RICO-syytteet

SEC hylkää siviilipetostapauksen Bitclout-Deson perustajaa vastaan

Ensimmäisessä näytöksessä Yhdysvaltain arvopaperimarkkinaviranomainen (SEC) luopui siviilipetostapauksestaan Deson perustajaa Nader Al-Najia vastaan ja jätti 12. maaliskuuta yhteisen hylkäyshakemuksen New Yorkin eteläisen piirikunnan liittovaltion tuomioistuimeen.

Käännös muille kuin lakimiehille: tapaus on päättynyt, suljettu ja haudattu juridisesti niin syvälle, ettei SEC voi nostaa samoja syytteitä uudelleen.

Alun perin heinäkuussa 2024 nostetussa kanteessa Al-Najia syytettiin sääntelyviranomaisten mukaan miljoonien dollarien arvoisen kryptovaluutta-huijauksen toteuttamisesta, joka liittyi Bitcloutiin, sosiaalisen median lohkoketjuprojektiin, joka myöhemmin nimettiin uudelleen Desoksi. SEC väitti, että hän keräsi yli 257 miljoonaa dollaria myymällä BTCLT-tokenia samalla kun kertoi sijoittajille, että varat tukisivat kehitystyötä eikä hänen henkilökohtaista elämäntapaansa.

Sääntelyviranomaiset vaativat yli 7 miljoonaa dollaria, mutta varat käytettiin esimerkiksi Beverly Hillsin kartanon vuokraan ja siirtoihin sukulaisille. Al-Naji on pitkään kiistänyt nämä väitteet ja väittänyt, että projekti toimi laillisesti ja että lohkoketjuverkosto on edelleen hajautettu.

SEC:n viimeisimmässä asiakirjassa todettiin, että virasto arvioi uudelleen todistusaineiston ja tapauksen konkreettiset tosiseikat ennen kuin päätti vetäytyä. Kumpikin osapuoli suostui kattamaan omat oikeudenkäyntikulunsa, ja sekä Al-Naji että useat asiaan liittyvät vastaajat – mukaan lukien perheenjäsenet ja projektiin sidoksissa olevat tahot – luopuivat mahdollisista korvausvaatimuksista hallitusta vastaan.

Niille, jotka seuraavat tilannetta kotona, tämä on jo toinen merkittävä oikeudellinen takaisku, joka liittyy tapaukseen. Liittovaltion syyttäjien nostama rinnakkainen sähköisen petoksen syyte hylättiin ilman oikeudenmenettelyä helmikuussa 2025 New Yorkin käräjäoikeudessa.

Al-Naji, entinen Googlen insinööri, joka toimi aikoinaan salanimellä ”Diamondhands”, lanseerasi Deson vuonna 2021 suljettuaan aiemman stablecoin-yrityksensä Basis. Projekti houkutteli mukaan raskaansarjan sijoittajia, kuten Andreessen Horowitzin, Sequoia Capitalin, Coinbase Venturesin ja Winklevoss Capitalin.

New York Times (NYT) väittää, että lähes 60 % perinnöksi jääneistä kryptovaluutta-oikeusjutuista – noin kymmeniä – on hylätty, keskeytetty tai supistettu sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Trump astui virkaan vuonna 2024.

Tuomari hylkää EminiFX-oikeusjutun rikollisjärjestöväitteet

Samaan aikaan, aivan oikeustalon käytävän toisella puolella, toisessa tapaukseen, joka liittyy kryptovaluuttojen vähemmän hohdokkaaseen puoleen, tuomari antoi tiukan oikeudellisen ”ei niin nopeasti” -vastauksen sijoittajille, jotka yrittivät laajentaa vastuuta EminiFX-Ponzi-skandaalissa.

Yhdysvaltain piirituomari Ronnie Abrams hylkäsi 12. maaliskuuta rikollisjärjestön syytökset ehdotetussa ryhmäkanteessa, joka johtui pahamaineisesta EminiFX-kauppajärjestelmästä, jota johti Eddy Alexandre, entinen seitsemännen päivän adventistien pastori ja diakon.

Alexandre istuu jo yhdeksän vuoden vankeustuomiota liittovaltion vankilassa, kun hän tunnusti vuonna 2023 syyllisyytensä hyödykepetokseen järjestelmän pyörittämisestä. Järjestelmä keräsi noin 248 miljoonaa dollaria kymmeniltä tuhansilta sijoittajilta syyskuun 2021 ja toukokuun 2022 välisenä aikana.

Syyttäjien mukaan Alexandre lupasi sijoittajille salaperäisen robottikauppajärjestelmän, joka kykeni tuottamaan vähintään 5 %:n viikoittaisen tuoton – sellainen myyntipuhe, joka kuulostaa epäilyttävästi Las Vegasin peliautomaatilta, johon jumalallinen voima on puuttunut.
Sen sijaan viranomaisten mukaan suuri osa rahoista menetettiin tai ohjattiin muualle, mukaan lukien miljoonat, jotka päätyivät Alexandren henkilökohtaisille tileille ja rahoittivat hankintoja, kuten 155 000 dollarin BMW:n.

Uudemmassa siviilioikeudenkäynnissä vaadittiin noin 750 miljoonan dollarin vahingonkorvauksia ja yritettiin vetää kirkon yksiköt ja johtajat mukaan tapaukseen liittovaltion RICO-lain (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) nojalla väittäen, että heidän auktoriteettiasemansa auttoi edistämään juonta seurakuntalaisille.

Tuomari Abrams päätti, että näitä RICO-vaatimuksia ei voida käsitellä, koska ne perustuivat väitettyyn arvopaperipetokseen – asiaan, jonka kongressi nimenomaisesti poisti siviilioikeudellisista RICO-kanteista Private Securities Litigation Reform Act -lain nojalla.

Ilman RICO-perustetta tuomioistuimella ei ollut valtakunnallista toimivaltaa vastaajien suhteen, mikä pakotti hylkäämään asian nykyisessä muodossaan. Kantajilla on nyt 30 päivää aikaa yrittää laatia tarkistettu kanne, jos he pystyvät rakentamaan toteuttamiskelpoisen oikeudellisen teorian.

Yhteenvetona nämä kaksi päätöstä antavat kuvan kryptovaluuttoja koskevista oikeudenkäynneistä vuonna 2026: täytäntöönpanotapaukset kehittyvät, oikeussalistrategiat törmäävät lakisääteisiin rajoituksiin ja tuomarit muistuttavat toisinaan kaikkia siitä, että näyttäviä syytöksiä on vielä tarkasteltava liittovaltion lain pikkutekstien valossa.

UKK 🔎

• Miksi SEC luopui Bitclout-Deso-perustajaa vastaan nostetusta kanteesta?
  Virasto ilmoitti arvioineensa todisteet uudelleen ja päättäneensä hylätä siviilioikeudelliset petossyytteet lopullisesti, mikä sulkee asian pysyvästi.
• Tarkoittaako SEC:n hylkääminen, että Nader Al-Naji vapautettiin syyllisyydestä?
  Hylkääminen päättää siviilioikeudenkäynnin ja estää samojen syytteiden uudelleen nostamisen, mutta se ei ole oikeudellinen päätös syytöksistä.
• Mitä tapahtui EminiFX:n kirkkojohtajia vastaan nostamassa oikeusjutussa?
  Liittovaltion tuomari hylkäsi rikollisjärjestön toimintaa koskevat syytteet, koska arvopapereihin perustuvia väitteitä ei voida käyttää siviilioikeudellisten RICO-kanteiden tueksi.
• Onko EminiFX:n siviilioikeudenkäynti täysin ohi?
  Ei vielä — kantajilla on 30 päivää aikaa yrittää muuttaa kanteensa, jos he pystyvät esittämään oikeudellisesti pätevän perustelun syytteille.