Iso-Britannia ryhtyy purkamaan Zedxion-kryptopörssiä sen yhteyksien vuoksi IRGC:n pakotteisiin

Ison-Britannian yritysrekisteri ryhtyi nopeasti toimiin 18. maaliskuuta 2026 tai sen tienoilla Zedxion Exchange Ltd:n purkamiseksi vuoden 2006 yhtiölain 1002A pykälän nojalla vedoten yhtiön perustamisasiakirjoissa oleviin ”harhaanjohtaviin, vääriin tai petollisiin” tietoihin. Toimenpide seuraa OFAC:n 30. tammikuuta 2026 asettamia pakotteita Zedxionia, sen sisaryhtiötä Zedcex Exchange Ltd:tä ja iranilaista liikemiestä Babak Morteza Zanjania vastaan, koska ne toimivat Iranin finanssialalla ja avustivat merkittävästi IRGC:tä.

Lohkoketjuanalyysit osoittivat, että alustat – jotka ilmoittivat olevansa ”passiivisia”, mutta käsittelivät väitetysti kymmeniä miljardeja USDT:tä – käsittelivät väitetysti yli miljardin dollarin arvosta IRGC:hen liittyviä rahavirtoja, mukaan lukien tuki Houthien kaltaisille välittäjille. OCCRP:n tutkimus paljasti, että listattu johtaja ”Elizabeth Newman” oli keksitty hahmo, jonka kuva ja profiili oli peräisin kuvapankista ja keksityistä tiedoista. Zanjani, joka oli aiemmin tuomittu kavalluksesta Iranissa, oli ilmeisesti jo varhaisessa vaiheessa johtajana ja mainostajana yhteydessä pörsseihin.

Rekisteristä poistaminen korostaa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2023 jälkeisiä uudistuksia, joilla torjutaan petollisia yritysrekisteröintejä ja edistetään transatlanttista yhteistyötä kryptovaluuttoihin liittyvien pakotteiden kiertämisen torjumiseksi. Tapaus osoittaa haavoittuvuuksia Yhdistyneen kuningaskunnan Companies House -järjestelmässä ennen uudistusta, joka salli virtuaalitoimistojen ja vahvistamattomien henkilöllisyyksien helpottavan väitettyjä sanktioiden kiertämisverkostoja. Huolimatta ”passiivisista” rekisteröinneistä Covent Gardenin osoitteessa, yhteisöt toimivat kryptovaluutan selvityspalveluina iranilaisille verkostoille siirtäen varoja, jotka tukivat hallinnon sortotoimia ja välittäjätoimintaa.

Zanjani on kiistänyt jyrkästi syyllisyytensä, eikä pörsseiltä ole tullut julkista vastausta. Purkaminen poistaa Ison-Britannian juridisen kuoren, mutta ei jäädyttää taustalla olevia lohkoketjuomaisuuksia, jotka ovat jo OFAC:n lompakkokohteita. Se merkitsee Isossa-Britanniassa rekisteröityjen kryptovaluutta-yritysten tarkempaa valvontaa ja voi johtaa uusiin toimenpiteisiin Zedcexiä vastaan. Asiantuntijat pitävät tätä merkkipaaluna yritysten läpinäkyvyyslainsäädännön ja taloudellisten pakotteiden yhdistämisessä valtioihin liittyvän laittoman rahoituksen estämiseksi.

UKK 🧭

• Mikä johti Zedxionin purkamiseen Isossa-Britanniassa?
• Companies House viittasi harhaanjohtaviin tai vääriin tietoihin yhtiön perustamisasiakirjoissa, jotka liittyivät kuvitteellisen johtajan ”Elizabeth Newmanin” käyttöön. Tämä seurasi OCCRP:n paljastusta ja OFAC:n sanktioita.
• Kuinka paljon IRGC:hen liittyvää rahaa väitetään käsitellyn?
• Lohkoketjuanalyysin mukaan Zedxionin ja Zedcexin infrastruktuurin kautta kulki noin miljardi dollaria stablecoin-virtoja (pääasiassa USDT:tä TRON-verkossa) vuosina 2023–2025, ja IRGC:n toiminta hallitsi huippuvolyymit.
• Kuka on Babak Zanjani?
• Pakotteiden kohteena oleva iranilainen liikemies ja tuomittu kavalluksen tekijä, joka vapautettiin vuonna 2024; OFAC väittää, että hän käytti pörssejä auttaakseen Irania kiertämään pakotteita ja rahoittamaan IRGC:tä. Hänellä oli varhaisia johtajuussuhteita Zedxioniin.
• Kuka on ”Elizabeth Newman”?
• Keksitty henkilöllisyys, jota käytettiin johtajana ja merkittävää määräysvaltaa käyttävänä henkilönä; hänen mainoskuvansa oli Shutterstockin kuvapankista peräisin oleva arkistokuva, eikä virallisissa rekistereissä ole vastaavaa todellista henkilöä.