Intian talousrikosvirasto on tehostanut laajaa iskusarjaa väitettyä kryptovaluutta Ponzi-imperiumia vastaan, kohteena laaja feikki krypto-MLM-verkosto, jota syytetään sijoittajilta useissa pohjoisissa osavaltioissa miljardien rupioiden imemisestä.
Intia tekee ratsioita väitettyyn kryptovaluutta-MLM-imperiumiin, kun 275 miljoonan dollarin rahanpesututkinta laajenee osavaltioiden välillä
KIRJOITTAJA
JAA
Intian täytäntöönpanodirektoraatti tähtää väitettyyn krypto-Ponzi-verkostoon
Intian liittovaltion rahanpesun valvontaviranomainen aloitti koordinoidut ratsiat, jotka liittyvät väitettyyn kryptovaluutta Ponzi-operaatioon Pohjois-Intiassa. Täytäntöönpanodirektoraatti (ED), joka on talousrikosvirasto ja kuuluu valtiovarainministeriön alaisuuteen, suoritti etsintäoperaatioita 14. joulukuuta keskittyen epäiltyyn feikki krypto-MLM-verkostoon, joka ulottuu useisiin osavaltioihin.
Täytäntöönpanodirektoraatti suoritti etsintöjä kahdeksassa kohteessa Himachal Pradeshissa ja Punjabissa rahanpesun ehkäisemistä koskevan lain, 2002, nojalla osana meneillään olevaa tutkintaa väitetystä petoksesta, jonka viranomaiset arvioivat aiheuttaneen noin 2 300 miljoonan rupian (noin 275 miljoonaa dollaria) tappiot, vaikuttaen satoihin tuhansiin sijoittajiin. Virasto totesi:
ED:n tutkimuksessa paljastui, että syytetyt henkilöt väittivät käynnistäneensä ja pyörittäneensä huijauksellista kryptovaluuttapohjaista MLM / Ponzi-järjestelmää eri alustoilla … joissa hyväuskoisia sijoittajia houkuteltiin väärillä lupauksilla poikkeuksellisista tuotoista.
“Nämä järjestelmät olivat todellisuudessa valvomattomia, itse luotuja alustoja, jotka toimivat Ponzi-järjestelmän luonteessa, jossa uusien sijoittajien varoja käytettiin aikaisempien sijoittajien maksamiseen,” viranomainen huomautti.
Tutkinta sai alkunsa useista ensimmäisistä tietoraporteista (FIR), jotka poliisiasemat olivat jättäneet molemmissa osavaltioissa Subhash Sharmaa vastaan, joka tunnistettiin tutkijoiden mukaan pääarkkitehdiksi ja joka poistui maasta 2023, yhdessä useiden kumppanien kanssa. Täytäntöönpanoviranomaiset ilmoittivat, että syytetyt väittivät pyörittäneensä huijaavia kryptovaluuttapohjaisia monitasomarkkinointialustoja, kuten Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext ja A-Global, jotka lupasivat epätavallisen korkeita tuottoja toimiessaan valvomattomina, itse luotuina järjestelminä, jotka nojautuivat uusien sijoittajien rahoihin maksaakseen aiemmille osallistujille.
Tutkinnan löydökset kuvailivat monimutkaista rakennetta, joka oli suunniteltu peittämään laiton toiminta ja pesemään rikoksen tuotot. Virasto kuvaili:
Syytetyt henkilöt loivat useita feikki-kryptoalustoja, manipuloivat väärennettyjä / keksittyjä tokenien hintoja ja sulkivat ja nimensivät uudelleen alustoja säännöllisesti petoksen peittämiseksi.
ED:n mukaan rahankeräykset ohjattiin pöytälaatikkoyhtiöiden, henkilökohtaisten pankkitilien ja tiettyjen kiinteistövälittäjien kautta peittääkseen varojen liikkeet, samalla kun komissioagenttien väitettiin ansainneen huomattavia summia uusien osallistujien rekrytoimisesta. Viranomaiset mainitsivat myös ulkomaalaismatkustusincitementteiden ja promootiotapahtumien käyttämisen laajentamaan järjestelmän tavoittavuutta.
Marraskuussa 2023 annetuista jäädytysmääräyksistä huolimatta tutkijat raportoivat, että 15 tonttia Zirakpurissa, Punjabissa, myytiin näiden ohjeiden vastaisesti henkilön toimesta, joka myöhemmin pidätettiin vuonna 2025. Etsinnät johtivat kolmen säilytyslokeron, pankkitilien saldon ja talletusten jäädyttämiseen yhteensä noin 1,2 miljoonan rupian arvosta, sekä asiakirjojen, digitaalisten laitteiden, sijoittajatietokantojen ja asiakirjojen, jotka liittyivät kiinteistöihin ja benami-omaisuuteen, haltuunottoon. Virasto ilmoitti, että operaatioiden aikana takavarikoitiin erilaisia raskauttavia asiakirjoja, kiinteistöihin liittyviä asiakirjoja ja digitaalisia laitteita. Viranomaiset kertoivat tutkinnan olevan käynnissä talouden tarkastamisen jatkuessa.
UKK ⏰
- Mikä laukaisi ED:n krypto-Ponzi-tutkinnan Pohjois-Intiassa?
Useat poliisin FIR:t väittivät massiivista feikki-kryptovaluutta-MLM-järjestelmää, joka petti sijoittajia noin 2 300 miljoonasta rupiasta. - Mitkä feikki-kryptoalustat on nimetty ED:n tutkinnassa?
Tutkijat mainitsivat Korvion, Voscrowin, DGT:n, Hypenextin ja A-Globalin osana väitettyä Ponzi-verkostoa. - Kuka on syytetty krypton MLM-Ponzi-järjestelmän pääarkkitehtina?
Viranomaiset tunnistivat Subhash Sharman väitetyksi pääarkkitehdiksi, joka lähti Intiasta vuonna 2023. - Mitä omaisuutta takavarikoitiin ED:n etsintäoperaatioissa?
ED jäädytti säilytyslokeroita, pankkitilien saldoja, talletuksia ja takavarikoi asiakirjoja, digitaalisia laitteita ja kiinteistöihin liittyviä asiakirjoja.
