Intia tehostaa hyökkäystään globaaleja kryptorikosverkostoja vastaan, kun viranomaiset takavarikoivat kriittisiä todisteita ja pidättävät avainhenkilöitä massiivisessa digitaalisen omaisuuden petostapauksessa.
Intia pidättää 5 kryptoverkon alasajossa, joka liittyy massiiviseen rajat ylittävään petokseen
KIRJOITTAJA
JAA
CBI iskee kryptohuijaussyndikaattia vastaan
Rajat ylittävien kryptovaluuttoihin liittyvien talousrikosten aalto on saanut Intian viranomaiset tehostamaan valvontaa, sillä digitaalisista omaisuuseristä on tullut keskeisiä kansainvälisten petostoimintojen kannalta. Central Bureau of Investigation (CBI) ilmoitti 4. lokakuuta suorittaneensa koordinoituja kansallisia etsintöjä HPZ-kryptovaluuttahuijaukseen liittyen osana käynnissä olevaa Chakra-V-operaatiotaan. Operaation aikana takavarikoitiin merkittäviä digitaalisia ja taloudellisia todisteita ratsioissa Delhin NCR:ssa, Hyderabadissa ja Bengalurussa.
“Nämä petokset toteutettiin useiden bulvaaniyhtiöiden luomisen kautta, joita käytettiin mulesiirtotilien avaamiseen”, CBI selitti lisäten:
Uhreilta kerätyt varat kulkivat näiden tilien kautta, muunnettiin kryptovaluutaksi ja siirrettiin lopulta Intian ulkopuolelle monimutkaisten rahansiirtojen ja kryptomuutosten kautta.
Tutkinnassa paljastui, että vuosina 2021-2023 verkkorikolliset naamioivat lainoja, työpaikkoja ja sijoitussuunnitelmia huijatakseen henkilöitä ympäri Intiaa.
Uhriilta kerätyt varat ohjattiin tekaistujen yritysten kautta, jotka liittyivät fintech- ja maksujenkäsittelyalustoihin, ennen kuin ne siirrettiin ulkomaille kryptokanavien kautta.
“Tapaus, joka on rekisteröity rikollisesta salaliitosta, henkilöllisyyden väärentämisestä ja petoksesta sekä tietotekniikkalain rikkomuksista, liittyy ulkomaisten päätekijöiden johtamaan laajaan rikolliseen salaliittoon yhteistyössä intialaisten kansalaisten kanssa”, CBI lisäsi, huomauttaen:
CBI on pidättänyt viisi epäiltyä heidän aktiivisesta osallistumisestaan petosten suorittamiseen. Heidät esitellään pätevälle tuomioistuimelle lainmukaisen prosessin mukaisesti.
Viranomaiset kertoivat, että tutkinta jatkuu taloudellisen verkoston jäljittämiseksi, lisäepäiltyjen tunnistamiseksi ja operaation maailmanlaajuisen ulottuvuuden selvittämiseksi. Virasto vahvisti sitoutumisensa torjumaan kyberrikoksia edistyneen digitaalisen rikostutkinnan, tiedustelupohjaisen seurannan ja virastojen välisen yhteistyön avulla. Huolimatta tarkastelusta kryptoasiantuntijat väittävät, että lohkoketjuteknologia voi itsessään parantaa läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä, kun sitä sovelletaan tehokkaan sääntelyvalvonnan alla.
