Intia jäädyttää 271 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa, kun Forex-verkkosivusto purkautuu kansainvälisissä maksupiireissä

Intia jäädyttää 271 miljoonaa dollaria kryptovaroja laittoman valuuttakaupan kitkemiseksi

Intian talousviranomaiset ovat ryhtyneet uusiin toimiin rajat ylittävään kaupankäynnin väärinkäytökseen, joka liittyy digitaalisiin varoihin ja valuuttatoimintaan. Täytäntöönpanovirasto (ED), Mumbain vyöhykkeellinen toimisto, ilmoitti 17. lokakuuta, että se oli liittänyt kryptovaluuttaomistuksia, joiden arvo on noin Rs. 2 385 crorea (271 miljoonaa dollaria) rahanpesun estämistä koskevan lain (PMLA) nojalla. Tämä toimenpide seuraa Pavel Prozorovin pidätystä Espanjassa; hänet on tunnistettu avainhenkilöksi toimiin, jotka liittyvät OctaFX:ään, luvattomaan verkkovaluuttakauppapaikkaan, jota tutkitaan taloudellisten sääntöjenvastaisuuksien vuoksi.

Virasto sanoi lausunnossaan: “ED aloitti PMLA-tutkinnan Shivaji Nagar PS:n, Pune, Maharashtran poliisikirjojen perusteella useita henkilöitä vastaan, jotka huijasivat sijoittajia lupaamalla valheellisesti suuria tuottoja OctaFX-valuuttakauppapaikan kautta.” Tulokset osoittivat, että OctaFX keräsi noin Rs. 1 875 crore intialaisilta sijoittajilta heinäkuun 2022 ja huhtikuun 2023 välillä, tuottaen arviolta Rs. 800 crore voittoja. ED lisäsi:

OctaFX esitteli itsensä verkkovaluuttakauppapaikkana valuutta-, raaka-aine- ja kryptokaupalle ilman RBI:n lupaa. Alkuperäiset sijoittajat saivat pieniä voittoja luottamuksen kasvattamiseksi, kuten yleensä nähdään tyypillisessä Ponzi-järjestelmässä.

Virasto ilmoitti, että OctaFX siirsi yli Rs. 5 000 crore ulkomaille kerrostettujen verkkojen ja offshore-yhteisöjen kautta.

Tutkijat kertoivat, että alusta käytti kotimaisia UPI- ja pankkisiirtoja, jotka ohjattiin kuoroyhtiöiden ja luvattomien maksujen yhdistäjien kautta, naamioiden rahat ohjelmisto- ja T&K-maksuina ulkomaisille yrityksille. Osa varoista palautui myöhemmin Intiaan vieraana suorana sijoituksena. Viranomaiset ovat nyt liittäneet Rs. 2 681 crore varoja, mukaan lukien 19 kiinteistöä ja luksusjahdin Espanjassa. Syytevalitus ja täydentävä hakemus on jätetty erityistuomioistuimeen PMLA:n nojalla. Markkinahavainnoitsijat sanovat, että vaikka tapaus korostaa heikkoa valvontaa luvattomilla kaupankäyntialustoilla, se myös vahvistaa tarvetta selkeämmille säädöksille laillisille valuutta- ja kryptotoiminnoille.

FAQ 🧭

• Mikä on Intian viranomaisten tässä tapauksessa jäädyttämien kryptovarojen kokonaisarvo? Täytäntöönpanovirasto on liittänyt kryptovaluuttaa noin Rs. 2 385 crore arvosta PMLA:n nojalla.
• Kuka on Pavel Prozorov ja mikä on hänen roolinsa OctaFX-tutkinnassa? Hän on väitetty OctaFX-alustan mestarimieli ja pidätettiin Espanjassa luvattomaan valuutta- ja kryptokauppaan liittyvistä talousrikoksista.
• Miten OctaFX petti sijoittajia? OctaFX houkutteli sijoittajia valheellisilla lupauksilla korkeista tuotosta, manipuloiduilla kaupoilla ja toimi ilman RBI:n lupaa Ponzi-järjestelmän kaltaisesti.
• Mitä tämä toimenpide viestittää krypton ja valuuttakaupan tulevaisuudesta Intiassa? Se korostaa tiukemman sääntelyn kiireellisyyttä samalla, kun se avaa oven yhteensopiville alustoille toimia avoimesti ja laillisesti.