Intia tehostaa kryptopetosten torjuntaa 5 miljoonan dollarin omaisuuden haltuunottoasetuksella, joka liittyy väärennettyyn Coinbase-sivustoon, joka huijasi uhreilta yli 20 miljoonaa dollaria.
Intia iskee takaisin sen jälkeen, kun Yhdysvallat ottaa kiinni epäillyn Coinbase-klooni-huijauksessa
KIRJOITTAJA
JAA
Intia siirtyy omaisuuteen Coinbase-huijauksen johtajan pidätyksen jälkeen Yhdysvalloissa
Intian lainvalvontavirasto (ED) ilmoitti 5. elokuuta antaneensa väliaikaisen haltuunottomääräyksen omaisuudelle, jonka arvo on 42,8 crore rupiaa (noin 4,88 miljoonaa dollaria) ja joka liittyy Chirag Tomariin, hänen sukulaisiinsa ja heidän liitettyihin tahoihinsa. Määräys, joka on tilapäinen lakitoimenpide, estää omaisuuden siirron tai hävittämisen tutkinnan aikana. Liitettyihin omaisuuksiin kuuluu 18 kiinteää omaisuutta Delhissä ja varoja pankkitileillä.
Ilmoituksen mukaan lainvalvontavirasto aloitti tutkimuksen uutisraportin jälkeen. Siinä kerrottiin Chirag Tomarin, intialaisen kansalaisen, pidätyksestä Yhdysvalloissa. Häntä syytetään yli 20 miljoonan dollarin varastamisesta väärennetyillä verkkosivustoilla, jotka jäljittelivät kryptovälitys Coinbasea. Tomar on edelleen Yhdysvaltain viranomaisten hallussa. ED:n mukaan juoni sisälsi Coinbase-sivuston väärentämistä ja hakukoneoptimointia, jotta väärennetty sivusto sijoittuisi näkyvästi. Vaikka väärennetty sivusto muistutti laillista alustaa, siinä oli muutettu yhteystietoja. ED totesi:
Tutkimuksessa todettiin, että Chirag Tomar, joka on tällä hetkellä pidätettynä Yhdysvalloissa, oli osallisena laajamittaisessa kyberhuijauksessa jäljittelemällä kryptovälitys Coinbase-sivustoa ja varastamalla kryptovaluuttaa noin 20 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvosta.
Uhrit harhautettiin soittamaan huijaukseen liittyvään tukinumeroon, joka yhdisti heidät Tomarin ylläpitämään puhelinkeskukseen. Kun tunnistetiedot saatiin, varat siirrettiin rikollisten hallitsemiin lompakoihin, likvidoitiin vertaisverkkopalveluiden (P2P) kautta ja muunnettiin Intian rupioiksi. Nämä tulot ohjattiin sitten Tomarin ja hänen perheensä hallussa oleville pankkitileille, joita käytettiin myöhemmin kiinteistöjen ostoon.
Coinbasen pääjuristi, Paul Grewal, kommentoi kehitystä sosiaalisen median alusta X:ssä:
Oikeus viivästyy usein, mutta sitä ei lopulta kielletä. Arvostamme lainvalvontaviranomaisten hyvää työtä tämän huijarin omaisuuden tavoittelussa ja toukokuussa kuvaamaamme yhteistyötä, joka mahdollisti tämän.
