Intia havaitsee kryptoveronkierron—Yli 44 000 ilmoitusta lähetetty sijoittajille

Intia varoittaa 44 057 krypto-sijoittajaa laajassa veronkierron vastaisessa iskussa

Unionin valtiovarainministeri Pankaj Chaudhary kertoi Rajya Sabhalle, Intian parlamentin ylähuoneelle, kirjallisessa vastauksessa tällä viikolla, että useita kryptoon liittyviä veronkiertotapauksia on paljastunut.

“Veronkiertotapauksia, jotka liittyvät kryptovaluuttoihin ja virtuaalisiin digitaaliset välineisiin (VDAs) sijoittamiseen, on havaittu ToDirect Taxes -keskusjohtokunnan (CBDT) toimesta useaan otteeseen ajan mittaan, ja tarvittavat toimenpiteet tulo- ja verolain 1961 mukaisesti tehdään verohallinnon toimesta tällaisissa tapauksissa”, Chaudhary selitti. Hän huomautti, että tällaisissa tapauksissa virasto toteuttaa toimenpiteitä, kuten veroilmoittajien ohjaamista, e-tarkastusta, uudelleenarviointia ja tarvittaessa etsintä- ja takavarikointitoimenpiteitä.

Veroilmoittajien tietoisuuden parantamiseksi Chaudhary paljasti: “CBDT on äskettäin käynnistänyt NUDGE (Non-Intrusive Usage of Data to Guide and Enable) veroilmoittajien kampanjan.” Ministeri lisäsi, että tämän kampanjan puitteissa:

44 057 sähköpostia ja viestiä on lähetetty valikoiduille veroilmoittajille, jotka olivat sijoittaneet ja käyneet kauppaa VDAs:lla mutta eivät ilmoittaneet liiketoimiaan tuloveroilmoituksensa liitteen VDA kohdassa.

Taloudellisesta vaikutuksesta hän yksityiskohtaisti, että vero VDA-siirroista osana pykälää 115BBH, joka otettiin käyttöön verovuonna 2022–2023, tuotti ₹705 kroonia (80,50 miljoonaa dollaria) ilmoitettuna verotulona verovuosina 2022–2023 ja 2023–2024. Valtuuttamistoimenpiteet paljastivat myös noin ₹630 kroonia (71,94 miljoonaa dollaria) piilotettuina tuloina VDA-liiketoimista etsintä- ja tarkastustoimenpiteiden avulla.

Tarkan raportoinnin varmistamiseksi Chaudhary selitti:

CBDT on toteuttanut useita aloitteita varmistaakseen kryptovaluuttaliiketoimien tulojen tarkan raportoinnin ja verotuksen.

“Niihin kuuluu data-analytiikkatyökalujen käyttö, kuten Non-Filer Monitoring System (NMS), Project Insight ja verohallinnon sisäiset tietokannat, yhdistääksensä saatavilla oleva tieto virtuaalisiin digitaaliset välineisiin (VDAs) liittyvistä liiketoimista veroilmoittajien tuloveroilmoituksissa tehtyihin paljastuksiin,” hän tarkensi. Ministeri lisäsi edelleen, että lähdeveron (TDS) ilmoituksia virtuaalivarapalveluntarjoajilta verrataan veroilmoittajien antamiin tietoihin epäjohdonmukaisuuksien havaitsemiseksi.