Huijaus Paljastettu: 40,000 Sijoittajaa Jäänyt Kiinni Krypto-Ponzista Valamiehistön Todettua Myyntijohtajan Vastuulliseksi

Krypto-Ponzi 40 000 sijoittajan kohteena murskattu — Tuomio viittaa tiukempaan markkinavalvontaan

Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinavalvontaorganisaatio (SEC) antoi lausunnon 12. helmikuuta, sen jälkeen kun liittovaltion tuomaristo katsoi Ismael Sanchezin syylliseksi arvopaperipetokseen ja rekisteröintirikkomuksiin CryptoFX-huijauksen yhteydessä.

Margaret A. Ryan, valvontadivisioonan johtaja, lausui: ”Olemme tyytyväisiä tuomariston tuomioon, joka katsoo Mr. Sanchezin syylliseksi petokseen ja muihin rikkomuksiin hänen roolistaan ja vähittäissijoittajien houkuttelemisesta sijoittamaan tähän törkeään Ponzi-huijaukseen. Tämä toimenpide osoittaa jatkuvan sitoutumisemme ydintehtäväämme suojella sijoittajia ja saattaa väärintekijät vastuuseen. Kiitän oikeusprosessitiimiä sen kovasta työstä ja ammattitaidosta tämän tapauksen käsittelyssä.”

Oikeudenkäyntitodisteet osoittivat:

”Vastaaja Sanchez oli johtavana myyntihenkilönä CryptoFX:ssä, suuressa Ponzi-huijauksessa, joka kohdistui noin 40 000 sijoittajaan lupaamalla sijoittaa heidän varansa krypto- ja valuuttamarkkinoille, mutta todellisuudessa käytti sijoittajien rahaa Ponzi-maksujen suorittamiseen, myyntiprovikoiden maksamiseen ja henkilökohtaisten kulujen rahoittamiseen.”

Vuoden 2023 hakemus Yhdysvaltain Texasin eteläisen piirioikeuden tuomioistuimessa antaa lisätietoja tapauksen kryptovaluuttanäkökohdista. Kolmannessa väliaikaisessa palkkiokanteessaan, tuomioistuimen nimittämä vastaanottaja raportoi, että omaisuus oli myynyt krypto-tilejä Coinbase- ja Blockchain.com-palveluissa, tuottaen 982 924,31 ja 1 161 140,95 dollaria, sekä lisätuottoja Exodus-lompakosta, joka sisälsi bitcoinia, tetheriä (USDT) ja solanaa.

Hakemus kuvasi myös jatkuvaa yhteistyötä Blocktrace Inc.:n kanssa tuhansien kryptolompakkotapahtumien jäljittämiseksi, huomauttaen, että oikeuslääketieteellinen analyysi osoitti, että vastaajat keräsivät sijoittajilta yli 300 miljoonaa dollaria, kun taas kryptovaluuttakaupoista saadut voitot olivat vähäiset eivätkä riittäneet tukemaan luvattuja 15 prosentin kuukausittaisia tuottoja. Asiakirja korostaa kryptovirtojen jäljittämisen, lompakon käyttöoikeuden säilyttämisen ja digitaalisiin omaisuuserien siirtoihin liittyvien mahdollisten perintävaatimusten arvioinnin monimutkaisuutta.

Usein kysytyt kysymykset ⏰

• Kuka on Ismael Sanchez CryptoFX-tapauksessa?
  Liittovaltion tuomaristo katsoi Ismael Sanchezin syylliseksi arvopaperipetokseen ja rekisteröintirikkomuksiin, jotka liittyvät CryptoFX:ään.
• Kuinka paljon CryptoFX keräsi sijoittajilta?
  Huijaus keräsi yli 300 miljoonaa dollaria noin 40 000 sijoittajalta.
• Mitä tuottoja CryptoFX lupasi sijoittajille?
  CryptoFX lupasi 15 prosentin kuukausittaisia tuottoja krypto- ja valuuttakaupoista.
• Kuinka paljon käteistä vastaanottaja raportoi palauttaneensa vuonna 2023?
  Tuomioistuimen nimittämä vastaanottaja raportoi, että käteisvaroissa oli 3 661 599,05 dollaria kesäkuun 30. päivänä 2023.