200 miljoonan dollarin arvoinen kryptovaluutta-Ponzi-järjestelmä on paljastunut, ja se on paljastanut laajan maailmanlaajuisen petoksen, joka houkutteli 90,000 sijoittajaa väärillä tuotoilla ja rahoitti äärimmäisiä ylellisyyksiä.
Globaali Bitcoin Ponzi-huijaus jättää sijoittajat kohtaamaan 63 miljoonan dollarin tappiot
KIRJOITTAJA
JAA
Toimitusjohtaja tunnustaa syyllisyytensä 200 miljoonan dollarin maailmanlaajuisessa kryptovaluutta-Ponzi-järjestelmässä
Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) ilmoitti 17. syyskuuta, että kansainvälisen bitcoin-sijoitusyrityksen toimitusjohtaja on myöntänyt järjestäneensä petollisen toiminnan, joka huijasi tuhansia ihmisiä ympäri maailmaa. Ramil Ventura Palafox, 60, joka johti Praetorian Group Internationalia (PGI), myönsi syyllisyytensä sähköiseen petokseen ja rahanpesuun, kun hän johti syyttäjien mukaan Ponzi-järjestelmää. Viranomaiset kertoivat, että yhtiön markkinointi lupasi päivittäisiä tuottoja jopa 3 %, mutta todellisuudessa se käytti sijoittajien varoja aiempien osallistujien maksamiseksi.
Oikeuden asiakirjat dokumentoivat järjestelmän mittakaavan: “Joulukuusta 2019 lokakuuhun 2021 vähintään 90 000 sijoittajaa eri puolilla maailmaa sijoitti PGI:hin yli 201 000 000 dollaria, mukaan lukien vähintään 30 295 289 dollaria fiat-valuutassa ja vähintään 8 198 bitcoinia, joiden arvo oli 171 498 528 dollaria.” DOJ lisäsi:
Palafoxin toimien seurauksena sijoittajat kärsivät ainakin 62 692 007 dollarin tappiot.
Syyttäjät selittivät, että Palafox suunnitteli verkkosivuston, joka antoi väärää tietoa nousevista tilisaldoista uhrien luottamuksen säilyttämiseksi, samalla kun rahaa kanavoitiin henkilökohtaisiin ylellisyyksiin.
Tutkijat paljastivat, että hän osti 20 eksoottista autoa, joiden arvo oli noin 3 miljoonaa dollaria, luksushotellin sviittejä ja miljoonien dollarien arvoisia koteja Las Vegasissa ja Los Angelesissa.
Viranomaiset kertoivat myös, kuinka sijoittajien rahaa käytettiin ylellisiin ostoksiin ja rikastuttamaan hänen sukulaisiaan. “Palafox käytti toiset 3 miljoonaa dollaria sijoittajien rahaa vaatteiden, kellojen, korujen ja kodin kalusteiden ostamiseen luksusliikkeistä, mukaan lukien Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex ja Hermes, muiden muassa,” oikeusministeriö kertoi ja lisäsi:
Hän siirsi vähintään 800 000 dollaria fiat-valuutassa ja lisäksi 100 bitcoinia, joiden arvo oli tuolloin noin 3,3 miljoonaa dollaria, yhdelle perheenjäsenelleen.
Palafox odottaa tuomiotaan 10. helmikuuta 2026, jolloin hänelle saattaa langeta jopa neljä vuosikymmentä vankeutta. Hän on suostunut 62 692 007 dollarin palautukseen. Liittovaltion tuomari päättää lopulta hänen rangaistuksensa tarkistettuaan ohjeistukset ja lain määräykset.
